泸州老窖:关于2024-2026年度股东分红回报规划的公告

证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2025-18

泸州老窖股份有限公司

关于2024-2026年度股东分红回报规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于增强股东回报的政策精神，进一步完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，提升公司投资价值。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《2024-2026年度股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、本规划制定原则

1.严格遵守相关法律法规、监管要求以及公司《章程》有关利润

分配的规定，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。

2.着眼于公司中长期规划和可持续发展，在平衡投资者合理回报

和公司良性可持续发展的基础上，综合考虑公司所处行业特征、经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流状况、重大项目资金需求等情况，保障公司利润分配政策的连续性与稳定性。

二、本规划主要内容

2024-2026年度，公司每年度现金分红总额占当年归属于上市公

司股东净利润的比例分别不低于65%、70%、75%，且均不低于人民币85亿元（含税）。具体的年度现金分红方案由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过后实施。原则上公司每年度可以进行两次现金分红。

三、本规划决策程序本规划由董事会制定并提交股东大会审议。

四、本规划调整机制

根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、

发展需要等因素需要调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律法规、规范性文件及公司《章程》利润分配相关规定的情况下对本规划进行调整，提交股东大会审议后执行。