证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2025-43

泸州老窖股份有限公司

第十一届董事会十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十六次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年10月24日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年10月30日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年第三季度报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日发布的《2025年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于向关联方提供劳务的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。

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238.10万元，服务期一年。本次关联交易定价及付款条件均依照相关

法律法规标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司董事会

2025年10月31日