泸州老窖股份有限公司

2024年度监事会工作报告

各位股东：

2024年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照

《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司

《章程》等制度的要求，恪尽职守、认真负责、积极有效地履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司主要经营活动、财务状况及内部控制等事项进行了监督核查，切实维护公司和股东合法权益，确保公司规范运作。现将工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况2024年，监事会共召开了8次会议，审议通过了《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》等17项议案，具体情况如下：

时间会议届次审议议案

1.关于回购注销部分限制性股票及

调整回购价格的议案

2024年1月23日第十届监事会二十次会议2.关于2021年限制性股票激励计划

第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

1.2023年度监事会工作报告

2.2023年年度报告

3.关于2023年度募集资金存放与使

第十届监事会二十一次会

2024年4月25日用情况的专项报告

议

4.2023年度内部控制评价报告

5.2023年度利润分配预案

6.2024年第一季度报告

2024年6月4日第十届监事会二十二次会1.关于回购注销部分限制性股票的议议案

2.关于提名第十一届监事会非职工

监事候选人的议案

2024年6月27日第十一届监事会一次会议关于选举公司监事会主席的议案

1.2024年半年度报告

2024年8月29日第十一届监事会二次会议2.关于2024年上半年募集资金存放

与使用情况的专项报告

1.关于2021年限制性股票激励计划

预留部分第一个解除限售期解除限

2024年9月23日第十一届监事会三次会议售条件成就的议案

2.关于回购注销部分限制性股票及

调整回购价格的议案

2024年10月30日第十一届监事会四次会议2024年第三季度报告

2024年12月24日第十一届监事会五次会议2024年中期利润分配预案

二、监事会对公司有关事项的监督情况

监事会严格按照有关法律法规及公司《章程》的规定，通过列席股东大会和董事会、调阅相关资料、开展现场调研和听取工作汇报等方式，对公司生产经营活动、股东大会与董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履

职情况、公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交

易、限制性股票激励计划等事项进行了全面的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1.公司依法运作情况

报告期内，公司按照相关政策法规和公司《章程》切实做到规范运作，股东大会和董事会的召集和召开程序、表决程序、审议事项均符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员守法经营，认真执行股东大会及董事会决议，在履行职务时不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司、股东合法利益的行为。公司董事会严格按照信息披露制度要求真实、准确、完整、及时、公平的进行了对外信息披露，不存在应披露而未披露或选择性信息披露的情况。

2.公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为公司财务制度健全，管理体系完善，财务运转良好，《2023年年度报告》及相关文件的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定，财务报告能真实反映公司财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具的标准无保留审计意见和对有关事项的评价客观、公正。

3.公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均遵循了公平、公正、公允原则，严格执行了《公司法》等相关法律法规的规定，履行了关联交易决策程序，具有商业实质。公司的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

4.公司募集资金使用情况报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。5.公司内部控制情况报告期内，监事会及时跟踪公司内控体系建设进程，认为公司现有的内部控制制度符合国家相关法律法规、证券监管部门要求和公司

生产经营实际情况，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，起到了风险控制和防范作用。公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行情况。

2025年，监事会将在任期内继续严格按照国家有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，恪尽职守、诚信勤勉地履行各项职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

泸州老窖股份有限公司监事会

2025年4月28日