证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2025-21

泸州老窖股份有限公司

2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.2025年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

及下属子公司与泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有

限公司及其下属子公司等关联方之间存在采购原材料、接受劳务、销

售商品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为63815万元，上年同类交易实际发生总额为50830.73万元。

2.公司于2025年4月24日召开第十一届董事会十次会议，会议

以9票同意审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。议案所述关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

3.主要关联方名称及释义

名称简称泸州老窖集团有限责任公司老窖集团老窖集团及下属子公司四川联众供应链服务有限公司联众供应链兴泸集团及下属子公司泸州市兴泸投资集团有限公司兴泸集团

三人炫公司泸州三人炫酒业有限公司三人炫公司（二）预计关联交易的类别和金额

单位：万元合同签截至披关联交关联交易订金额露日已上年发关联人关联交易内容易类别定价原则或预计发生金生金额金额额泸州市发

采购水、电、改委、物

1468338.441469.91

向关联兴泸集团及天然气价局统一人采购下属子公司定价原材购买配套燃气

3000

料、燃设备

料和动老窖集团及采购原材料、公开招标

14124.8182.10

力下属子公司燃料、动力

联众供应链采购原辅料295005555.7232195.78

小计311395918.9733747.79老窖集团及与公司向

150461003.793609.21

下属子公司其他非关联方经销向关联

销售产品、商商销售产人销售品品的价格

产品、三人炫公司400003794.38相同或定商品价原则相同

小计190461003.797403.59不高于第

向关联租入资产三方租赁47178.81372.93老窖集团及人租入价格下属子公司或租出按照评估

租出资产411125.87238.01资产价格

小计882204.68610.94

兴泸集团及接受物业、管

2092534.392691.42

下属子公司网改造服务接受物业服公开招标接受关

务、仓储、装及不高于联人提

老窖集团及卸、运输服第三方价

供的劳106562402.156159.28

下属子公司务、原辅料代格务

收储及加工、商旅服务等

小计127482936.538850.70

总计6381510063.9850613.02

注：因预计与公司发生关联交易的关联人老窖集团与兴泸集团下属子公司数量众多，无预计发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联人，因此对部分交易类别的老窖集团与兴泸集团众多子公司按其同一实际控制人进行了合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联交关联交易内实际发生额占同类额与预计披露日期关联人预计金额易类别容金额业务比例金额差异及索引

（％）（%）向关联兴泸集团及下

1469.911601.004.36-8.19

人采购属子公司采购水、

原材老窖集团及下电、天然气

82.10160.000.24-48.69

料、燃属子公司

料和动联众供应链采购原辅料32195.7832237.0095.40-0.13

力小计33747.7933998.00100.00-0.74《2024年向关联老窖集团及下

3609.2110054.3348.75-64.10度日常关

人销售属子公司销售酒联交易预

产品、三人炫公司3794.386000.0051.25-36.76计公告》

商品小计7403.5916054.33100.00-53.88

（公告编向关联老窖集团及下租入房屋372.93446.0061.04-16.38

号：2024-

人租入属子公司租出房屋238.01220.0038.968.19

19）、第

或租出

小计610.94666.00100.00-8.27十届董事资产会三十九

兴泸集团及下接受物业、

2909.132860.0032.081.72次会议决

属子公司广宣服务

议（公告接受仓储、

接受关编号：

装卸、运输联人提2024-15）

老窖集团及下服务、原辅

供的劳6159.286714.0067.92-8.26属子公司料代收储及务

加工、接受商旅服务等

小计9068.419574.00100.00-5.28

总计50830.7360292.33100.00-15.69

注：因与公司发生关联交易的关联人老窖集团与兴泸集团下属子公司数量众多，无发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联人，因此对部分交易类别的老窖集团与兴泸集团众多子公司按其同一实际控制人进行了合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.老窖集团

法定代表人：刘淼注册资本：279881.88万元

注册地址：四川省泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；企业总部管理；进出口代理；贸易经纪；农作物栽培服务；树木种植经营；养老服务；旅游开发项目策划咨询；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；供应链管理服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；自有资金投资的资产管理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；职业中介活动；食品生产；食品销售；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至2024年9月30日，联众供应链拥有总资产2332.26亿元，净资产807.17亿元；2024年1-9月实现营业收入697.20亿元，净利润123.76亿元。

2.兴泸集团

法定代表人：代志伟

注册资本：493404.92万元

注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段17号

经营范围：投资和资产管理；工程管理服务；自有房地产经营活动；投资咨询服务、财务咨询服务。

截至2024年9月30日，兴泸集团拥有总资产1051.16亿元，净资产563.42亿元；2024年1-9月实现营业收入44.61亿元，净利润26.78亿元。

3.联众供应链

法定代表人：李艳

注册资本：57737.288136万元

注册地址：叙永县叙永镇御景东城28幢金融大厦二期

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；第二类增值电信业务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货

物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；谷物销售；食用农产品零售；饲料添加剂销售；金属材料销售；农副产品销售；谷物种植；食用农产品初加工；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；食品进出口；豆及薯类销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；供应链管理服务；

食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年9月30日，联众供应链拥有总资产11.35亿元，净资产

4.98亿元；2024年1-9月实现营业收入8.22亿元，净利润0.13亿元。

4.三人炫公司

法定代表人：郑燕玲注册资本：1000万元人民币

注册地址：叙永县和平大道御景东城28幢金融大厦二楼

经营范围：酒类销售（凭许可证经营）；日用品、农产品、针纺织

品、办公用品、体育用品、化妆品、消防器材、厨卫用具、宠物用品、

电子及通信产品、汽车用品及配件、机械设备、五金交电产品、矿产

品、建筑材料、化工产品（除化学危险品和一类易制毒化学品）、家

用电器销售；商品营销策划与销售；预包装食品、饮料、乳制品销售（凭许可证经营）；销售玻璃制品；技术推广服务；商务信息咨询；

图文设计；组织文化艺术交流；货物进出口（国家限制或禁止的商品和技术除外）；承办展览展示；会议服务；市场调查；电子商务服务；

企业策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2024年9月30日，三人炫公司拥有总资产1.61亿元，净资产1.18亿元；2024年1-9月年实现营业收入1.58亿元，净利润0.33亿元。

（二）关联关系

老窖集团为公司控股股东，公司董事长刘淼先生担任老窖集团董事长，联众供应链为老窖集团全资子公司；兴泸集团持有公司5%以上股份，为公司第二大股东。老窖集团、兴泸集团均为我公司实际控制人泸州市国有资产监督管理委员会下属国有控股公司，双方于2015年

12月31日签署一致行动人协议，并于2021年5月27日续签了一致行动协议，具体参见公司于2016年1月5日披露的《关于股东签署一致行动协议的公告》（公告编号2016-1），及2021年5月29日披露的《关于股东续签一致行动协议的公告》（公告编号：2021-18），2024年5月23日，双方再次续签了一致行动协议，具体参见公司于2024年5月23日披露的《关于股东续签一致行动协议的公告》（公告编号：2024-22）；公司

持有三人炫公司5%股权，董事长刘淼先生担任三人炫公司董事长。上述关联人符合深交所《股票上市规则》对关联人认定的相关规定，故以上交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联人资产状况良好，经营情况稳定，不存在合同违约的情形，上述关联人对以上关联交易具备履约能力，不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

1.本公司及下属子公司向兴泸集团子公司、老窖集团子公司采购

水及天然气用于公司日常生产经营，价格按照发改委、物价局统一定价支付。

2.本公司向兴泸集团子公司购买配套燃气设备用于公司日常生产经营，相关费用按照公开招标确定的价格结算。

3.本公司及下属子公司向联众供应链采购生产所需的原辅料，向

老窖集团及子公司采购仓储、装卸、运输服务，向老窖集团子公司采购物业管理服务及定制旅游服务均按照公开招标确定的价格结算。

4.本公司及下属子公司向老窖集团及其下属子公司、三人炫公司

出售酒类产品与公司向其他非关联经销商销售产品的价格相同或定价原则相同。

5.本公司按评估机构评估价格将闲置办公室出租给老窖集团，本

公司按不高于第三方租赁价格租入老窖集团成都国窖大厦部分办公室用于日常办公。

6.本公司及下属子公司向兴泸集团子公司采购物业管理以及管

网改造服务，相关费用按照公开招标确定的价格结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据实际业务需求，在日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、交易目的和对公司的影响上述关联交易的发生是为了保障公司生产经营活动的正常开展。

其中，兴泸集团为市政水务、燃气供应商，向兴泸集团采购水及天然气是公司日常生产必需业务；向老窖集团采购商旅服务是为了进一步整合优质商旅资源、降低公司商旅成本；公司严格按照《泸州老窖股份有限公司采购管理办法》规定，通过公开招标确定向老窖集团子公司、兴泸集团子公司采购原辅料、物业及管网改造服务、购买燃气设备，并接受老窖集团子公司向本公司提供仓储、装卸及运输、定制旅游服务。公司向老窖集团及其下属子公司、三人炫公司出售酒类产品属于公司正常销售活动，有利于增加公司销售收入，提升盈利。

上述关联交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化

标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害上市公司利益，不影响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司第十一届董事会独立董事专门会议一次会议审议通过了本议案，独立董事专门会议认为：日常关联交易事项是为满足公司日常经营的需要，属于正常、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影响。因此，同意该项议案，并提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第十一届董事会十次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议一次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司董事会

2025年4月28日