证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-029

常柴股份有限公司

董事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第四次临

时会议于2025年7月21日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月18日送达各位董事。会议由副董事长张新先生主持，会议应到8名董事，实到8名，为张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；

董事会同意补选沈喆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

该议案已经第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-031）。（二）《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》；

董事会同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局就总部沿街

商铺征收事项签署《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》，补偿总额为48787724.00元。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协议书>的公告》（公告编号：2025-032）。

（三）《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东会。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

三、备查文件

（一）《董事会2025年第四次临时会议决议》；

（二）《第十届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

常柴股份有限公司董事会

2025年7月22日