苏常柴A:董事会十届十次会议决议公告

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2026-003

常柴股份有限公司

董事会十届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日在公

司四楼会议室以现场和视频方式召开董事会十届十次会议，会议通知于2026年4月3日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为沈喆、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄。

公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025年年度报告及其摘要》；

董事会认为，公司《2025年年度报告及其摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的2025年年度报告相关公告（公告编号：2026-004）。

（二）《2025年度董事会工作报告》；

董事会认为，2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度进行公司治理工作，公司《2025年度董事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果。

同意本报告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《2025年度董事会工作报告》。

（三）《关于制定未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的公告》（公告编号：2026-005）。

（四）《2025年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

董事会同意，公司拟以2025年12月31日总股本705692507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），共计分配现金15525235.15元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2025年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2026-006）。

（五）《关于续聘2026年度财务审计机构、内部控制审计机构及其审计费用的议案》；

董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果、内部控制情况进行客观公正、实事求是的评价。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务审计、内

部控制审计机构，审计费用分别为60万元、13.5万元。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

（六）《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及董事会薪酬与

考核委员会的考核结果，公司高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

从公司获得的税前报酬总额姓名职务任职状态（万元）

孙建中副总经理现任77.62

何建江副总经理、董事会秘书现任76.06

王静副总经理现任76.84

王伟峰总工程师现任76.45

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）《关于2025年度董事薪酬的议案》；

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、2020年4月16日公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》及董事会薪酬与考核委员会的考核结果，公司董事

2025年度薪酬情况如下：

从公司获得的税前报酬总姓名职务任职状态额（万元）沈喆董事长现任0

谢国忠董事、总经理现任87.12谈洁董事现任0

蒋鹤董事、总会计师现任76.06杨峰董事现任10王满仓独立董事现任10张燕独立董事现任10贾滨独立董事现任10

蔡维暄职工董事现任23.27

张新副董事长离任87.12

本议案薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（八）《2025年度内部控制自我评价报告》；

董事会认为，董事会审计委员会提交的《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运

作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意本报告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-008）。

（九）《关于计提2025年度信用减值准备及资产减值准备的议案》；

董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司对2025年12月末应收账款、其他应收款及存货、固定资产合计计提减值准备24861514.32元、转回减值准备

972402.23元、确认减值损失23889112.09元。同意本议案。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于计提2025年度信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

（十）《2025年度社会责任报告》；董事会认为，《2025年度社会责任报告》从社会、环境、公司治理三个维度反映了公司履行社会责任情况。同意本报告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《2025年度社会责任报告》。

（十一）《关于召开2025年年度股东会的议案》。

董事会同意，公司于2026年5月7日召开2025年年度股东会。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。