证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2026-019

常柴股份有限公司

董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日以通

讯方式召开董事会2026年第二次临时会议，会议通知于2026年6月

30日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为沈喆、谢国

忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于签署三井分公司征收补偿<补充协议书>的议案》；

董事会同意公司与新北区住建局、三井街道签订三井分公司征收

补偿《补充协议书》，公司从三井分公司房屋征收协议补偿总金额中划拨3000万元至新北区住建局、三井街道作为三井分公司土地整理及提标专项资金。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于三井分公司国有土地上房屋征收与补偿事项的进展公告》（公告编号：2026-020）。

（二）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意于2026年7月21日召开2026年第一次临时股东会。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

上述议案（一）尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

（一）《董事会2026年第二次临时会议决议》。

常柴股份有限公司董事会

2026年7月4日