证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-059

常柴股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开董事会2025年第十次临时会议审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。具体情况公告如下：

一、制度修订、制定情况为进一步提升规范运作水平、完善公司制度体系，贯彻落实《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度修订、制定如下：

序号制度名称变动是否需提交股东会审议

1《董事会审计委员会实施细则》修订否

2《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订否

3《独立董事年报工作制度》修订否4《年报信息披露重大差错责任追究制修订否度》

5《董事会秘书工作制度》修订否

6《董事、高级管理人员持股管理制度》修订否

7《总经理工作细则》修订否

8《重大风险预警管理制度》修订否

9《突发事件应急处理制度》修订否

10《重大信息内部报告制度》修订否

11《信息披露事务管理制度》修订否

12《内幕信息知情人登记制度》修订否

13《外部信息使用人管理制度》修订否

14《接待和推广工作制度》修订否

115《投资者关系管理制度》修订否

16《提供担保管理制度》修订否

17《理财产品管理制度》修订否

18《对外提供财务资助管理制度》修订否

19《关联交易决策制度》修订否

20《内部审计制度》修订否

21《独立董事专门会议工作制度》制定否

22《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否

23《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否二、备查文件。

（一）《董事会2025年第十次临时会议决议》。

常柴股份有限公司董事会

2025年12月23日

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