证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-037

常柴股份有限公司

董事会2025年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日以通讯

方式召开了董事会2025年第六次临时会议，会议通知于2025年8月15日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025年半年度报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

（二）《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。同意公司对2025年6月末应收账款、其他应收款及存货合计计提减值准备18059134.18元、确认减值损失18059134.18元。同意本议案。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时

刊登的《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-039）。

三、备查文件

（一）《董事会2025年第六次临时会议决议》；

（二）《董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。

常柴股份有限公司董事会

2025年8月22日