泰和泰（海口）律师事务所

关于新大洲控股股份有限公司

2026年第三次临时股东会

法律意见书

琼泰律非字（2026）第30-2号

致：新大洲控股股份有限公司

泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股

股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、王艾迪律师出席公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效

性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会的召集

经本所律师核查，公司本次股东会是由2026年4月7日召开的公

司第十一届董事会2026年第二次临时会议提议召开，公司董事会负责召集。

公司董事会决定于2026年4月24日召开公司2026年第三次临时股东会，并于 2026年 4月 8日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东会通知。

2、本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2026年4月24日14:30时在海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室召开。

本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络

投票的具体时间为2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。

经查验，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会人员的资格

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计174人，代表股份

74170100股，占公司总股本的8.8389％。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股本的0％。

2、通过网络投票的股东174人，代表股份74170100股，占公司

有表决权股份总数的8.8389%。

3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东173人，

代表股份13180100股，占公司总股份的1.5707％。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％；通过网络投票的中小股东173人，代表股份13180100股，占公司有表决权股份总数1.5707%。

经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东会现场会议，通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

三、本次股东会没有新提案提出

经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议的提案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致。

四、本次股东会的表决程序

出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通知中列明的提案进行了逐项审议并通过了如下提案：

1.00关于接受大连和升控股集团有限公司提供财务资助暨关联交

易的提案；

总表决情况：同意74055100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8450%；反对55100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权59900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%。

中小股东总表决情况：同意13065100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1275%；反对55100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4181%；弃权59900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4545%。本提案属于关联交易事项，关联股东大连和升控股集团有限公司、北京和升创展食品发展有限责任公司、韩东丰未参与表决。

2.00关于大股东关联方以持有股权资产质押给本公司协助解决本

公司债务逾期后续风险暨关联交易的提案；

总表决情况：同意74051100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396%；反对90200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1216%；弃权28800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388%。

中小股东总表决情况：同意13061100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0971%；反对90200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6844%；弃权28800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2185%。

本提案属于关联交易事项，关联股东大连和升控股集团有限公司、北京和升创展食品发展有限责任公司、韩东丰未参与表决。

就上述全部提案，公司对中小投资者的表决情况均进行了单独计票，并将计票结果公开披露。

经审查，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）（本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书》签字页）

泰和泰（海口）律师事务所

负责人：

见证律师：

2026年4月24日