证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2026-002

新大洲控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年1月16日（星期五）14:30时。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15时~15:00

时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日

9:15~9:259:30~11:30和13:00~15:00时。

2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第十一届董事会。

5、会议主持人：韩东丰董事长。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

11、股东出席的情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计181人，代表股份174075149股，占公司总股本的20.7447％。

1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。

2）通过网络投票出席会议的股东181人，代表股份174075149股，占公司

总股份的20.7447％。

3）中小股东出席情况：通过网络投票的中小股东179人，代表股份5238013股，占公司有表决权股份总数0.6242％。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％；通过网络投票的中小股东179人，代表股份

5238013股，占公司总股份的0.6242％。

2、公司董事和高级管理人员出席了会议；泰和泰（海口）律师事务所律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次会议无现场出席会议的股东及股东授权委托代表，因此无现场投票，股东通过网络投票，审议并通过以下议案：

1、关联股东大连和升控股集团有限公司按回避表决处理，其他关联股东北京和升创展食品发展有限责任公司、韩东丰未参与表决，审议通过了《关于债权债务展期暨大股东提供担保关联交易的提案》。

总表决情况：

同意66079513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7758%；反对122300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1847%；弃权26200股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396%。

中小股东总表决情况：

同意5089513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1650%；反对122300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3349%；弃权26200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5002%。

2关联关系说明：本次交易由股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）提供担保构成本公司的关联交易。股东大连和升、股东北京和升创展食品发展有限责任公司（以下简称“北京和升”）为大连和升的一致行动人、股东韩东

丰担任大连和升的董事，均为本提案的关联股东。股东大连和升所持表决权股份数量为107847136股，北京和升所持表决权股份数量为23203244股，韩东丰所持表决权股份数量为8000000股。关联股东大连和升按回避表决处理，关联股东北京和升、韩东丰未参与表决。

2、审议通过了《关于子公司之间借款提供担保等事项的提案》。

总表决情况：

同意173774349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8272%；反对278300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1599%；弃权22500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意4937213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2574%；反对278300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3131%；弃权22500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4296%。

3、审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》。

总表决情况：

同意173822049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8546%；反对168100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权85000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%。

中小股东总表决情况：

同意4984913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1680%；反对168100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2092%；弃权85000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6228%。

上述提案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份

3总数的过半数通过。

上述提案内容详见公司于2025年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所

2、律师姓名：魏莱律师、唐艺娟律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程

序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2026年1月16日

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