证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2026-019

新大洲控股股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事

会第九次会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由韩东丰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。）本报告需提交股东会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度业务总结和2026年事业计划的报告》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。（有关本报告的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上，摘要同时披露于《中国证券报》和《证券日报》上）本报告需提交股东会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券日报》上的《公司 2025 年度利润

1分配方案》）

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-148607166.46元。报告期末未分配利润金额-1502060395.03元。

公司拟定的2025年度利润分配预案为：以839129000股为基数向全体股

东每10股派发现金分红0元，送红股0股，不以公积金转增股本，本次预计现金分红总额为0元。

本预案需提交股东会审议。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。（有关本报告具体内容及《内部控制审计报告》已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）经核查，董事会认为：公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》）

董事会原则同意本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）与合营企业内蒙古新大洲物流有限公司（以下简称“内蒙物流”）2026年度预计发生的日常关联交易。

上述关联交易事项已经本公司2026年4月16日召开的独立董事2026年第

二次专门会议审议通过，三名独立董事独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

关联关系说明：内蒙物流为本公司持股51%的子公司五九集团持股49%的子公司，为本公司的联营公司，非关联法人及关联自然人或其控制下企业，五九集团对其从事业务采取公开招标方式。依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”。无关联董事及应回避表决的情形。

上述日常关联交易经董事会审议通过后尚须提交股东会审议，与该关联交易

2有利害关系的关联人需回避表决。

（七）关联董事韩东丰、马鸿瀚、王晓宁回避表决，其他与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》和

《证券日报》上的《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。）鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第二个

解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟将当期未能解除限售的限制性股票共计1253.25万股进行回购注销，回购价格为1.28元/股加上银行同期定期存款利息。

关联关系说明：董事韩东丰先生、马鸿瀚先生、王晓宁先生为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形，董事韩东丰先生、马鸿瀚先生、王晓宁先生作为激励计划的激励对象回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》和《证券日报》上的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。）根据《2023年限制性股票激励计划》的规定，因首次及预留授予的限制性

股票第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，公司对该部分限制性股票

共计1253.25万股进行回购注销。

因本公司尚未完成第一期回购注销，截至目前本公司总股本为839129000股。两期全部回购注销完成后，公司总股本将由839129000股变更为

814064000股，注册资本由人民币83912.90万元变更为81406.40万元。根

据相关规定，需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订

3并办理工商变更登记。提请股东会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记

手续及相关事宜。

本议案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事2025年度独立性自查情况报告》。（董事会发表的《关于在任独立董事独立性评估的专项意见》已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，有关召开本次股东会的事项见本公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于召开2025年度股东会通知》公告。

三、备查文件新大洲控股股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

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