证券代码：000572证券简称：海马汽车公告编号：2025-22

海马汽车股份有限公司

关于召开公司2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十二

届董事会第八次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月14日（周三）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年5月14日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月

14日9:15—15:00。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月8日(星期四)

17.出席对象：

（1）截至2025年5月8日（星期四）下午收市时在中国证券登

记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源

汽车体验中心会议室。

二、会议审议事项该列打勾的栏目提案编码提案名称可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00公司2024年度董事会工作报告√

2.00公司2024年度监事会工作报告√

3.00公司2024年度财务决算报告√

4.00公司2024年度利润分配方案√

5.00公司2024年年度报告全文及摘要√

6.00关于续聘审计机构的议案√

7.00关于预计2025年度日常关联交易的议案√

8.00关于计提资产减值准备的议案√

9.00关于修订公司章程的议案√

10.00关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的议案√

11.00关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案√

上述议案已经公司董事会十二届八次会议、监事会十二届四次会

议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

2议案7涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）

投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。

议案9为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。

信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号海马汽车股份有限公司证券部

邮编：570216

2.登记时间：2025年5月9日（8:00-12:00，13:15-17:15）。

3.登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4.联系方式

联系人：谢瑞、黄巧莺

联系部门：公司证券部

联系电话：0898-66822672

联系地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号

5.会议会期半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

3本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件董事会十二届八次会议决议。

特此公告海马汽车股份有限公司董事会

2025年4月22日

4附件1

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司

2024年度股东大会，并代为行使表决权。

1.委托人名称：委托人持股数：

2.受托人签名：受托人身份证号码：

3.本次股东大会提案表决意见表

该列打勾提案编码提案名称的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00公司2024年度董事会工作报告√

2.00公司2024年度监事会工作报告√

3.00公司2024年度财务决算报告√

4.00公司2024年度利润分配方案√

5.00公司2024年年度报告全文及摘要√

6.00关于续聘审计机构的议案√

7.00关于预计2025年度日常关联交易的议案√

8.00关于计提资产减值准备的议案√

9.00关于修订公司章程的议案√

关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则

10.00√

的议案关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担

11.00√

保的议案

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二五年月日

5附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9：

30—11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月14日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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