证券代码：000572证券简称：海马汽车公告编号：2025-26

海马汽车股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：2025年5月14日14:00

2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长景柱

6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东542人，代表股份588949998股，占公司有表决权股份总数的35.8103％。其中：

1．通过现场投票的股东3人，代表股份567892710股，占公司有

1表决权股份总数的34.5300％。

2．通过网络投票的股东539人，代表股份21057288股，占公司有

表决权股份总数的1.2804％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

议案1.00公司2024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意585905110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4830％；反对2501188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.4247％；弃权543700股（其中，因未投票默认弃权208700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923％。

中小股东总表决情况：

同意19262400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503％；反对2501188股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124％；弃权543700股（其中，因未投票默认弃权208700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.4373％。

议案2.00公司2024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意585933510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4878％；反对2505988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

2数的0.4255％；弃权510500股（其中，因未投票默认弃权213000股），

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0867％。

中小股东总表决情况：

同意19290800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4776％；反对2505988股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2339％；弃权510500股（其中，因未投票默认弃权213000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.2885％。

议案3.00公司2024年度财务决算报告

总表决情况：

同意586143010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5234％；反对2503688股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.4251％；弃权303300股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0515％。

中小股东总表决情况：

同意19500300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.4167％；反对2503688股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2236％；弃权303300股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.3596％。

议案4.00公司2024年度利润分配方案

总表决情况：

同意585893010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4809％；反对2733388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.4641％；弃权323600股（其中，因未投票默认弃权25000股），

3占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％。

中小股东总表决情况：

同意19250300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2960％；反对2733388股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.2533％；弃权323600股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.4506％。

议案5.00公司2024年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意586114810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5186％；反对2511988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.4265％；弃权323200股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％。

中小股东总表决情况：

同意19472100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.2903％；反对2511988股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2608％；弃权323200股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.4489％。

议案6.00关于续聘审计机构的议案

总表决情况：

同意585991310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4976％；反对2698988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.4583％；弃权259700股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0441％。

4中小股东总表决情况：

同意19348600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7367％；反对2698988股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0991％；弃权259700股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.1642％。

议案7.00关于预计2025年度日常关联交易的议案

本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意18920200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

84.8162％；反对3150088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的14.1213％；弃权237000股（其中，因未投票默认弃权39300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0624％。

中小股东总表决情况：

同意18920200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8162％；反对3150088股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1213％；弃权237000股（其中，因未投票默认弃权39300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.0624％。

议案8.00关于计提资产减值准备的议案

总表决情况：

同意585872910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4775％；反对2843488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.4828％；弃权233600股（其中，因未投票默认弃权28000股），

5占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397％。

中小股东总表决情况：

同意19230200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2059％；反对2843488股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.7469％；弃权233600股（其中，因未投票默认弃权28000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.0472％。

议案9.00关于修订公司章程的议案

总表决情况：

同意585445810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4050％；反对3127788股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.5311％；弃权376400股（其中，因未投票默认弃权28000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0639％。

中小股东总表决情况：

同意18803100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2913％；反对3127788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.0214％；弃权376400股（其中，因未投票默认弃权28000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.6873％。

议案10.00关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的议案

总表决情况：

同意585239210股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.3699％；反对3343388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.5677％；弃权367400股（其中，因未投票默认弃权28000股），

6占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624％。

中小股东总表决情况：

同意18596500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.3651％；反对3343388股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9879％；弃权367400股（其中，因未投票默认弃权28000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.6470％。

议案11.00关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案

总表决情况：

同意585656710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4408％；反对3040288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.5162％；弃权253000股（其中，因未投票默认弃权38000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430％。

中小股东总表决情况：

同意19014000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.2367％；反对3040288股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.6291％；弃权253000股（其中，因未投票默认弃权38000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.1342％。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所

2．律师姓名：谢国华、李举政3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《海马汽

7车股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资

格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年度股东大会决议。

2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

海马汽车股份有限公司董事会

2025年5月15日

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