证券代码：000572证券简称：海马汽车公告编号：2025-19

海马汽车股份有限公司

2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与合营企业海南海马新能源汽车销售有限公司（以下简称“海南新能源销售”）、联营企业智行盒子（河南）科技有限公司（以下简称“智行盒子”）及其子公司以及公司控股股东及其控股的关联法人（以下简称“关联方”，具体关联方名称详见“二、关联人介绍和关联关系”）之

间存在相互提供产品、劳务的交易。截至2024年12月31日，公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为11560.46万元。根据2024年实际发生情况并结合2025年业务发展情况，公司预计2025年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额不超过

27266万元。

2025年4月18日公司召开董事会十二届八次会议，关联董事

景柱、卢国纲、覃铭、董国强回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

独立董事2025年第三次专门会议对上述关联交易预计事项发表了审查意见。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将对该议案回避表决。

1（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

2024年

关联交关联交易关联交易合同签订金额截至披露日关联人易类别内容定价原则或预计金额已发生金额发生金额

出售商品、提

海南新能源销售市场定价2000003791.65供劳务

海马投资集团有出售商品、提

限公司及其下属供劳务及租市场定价360100.75448.10企业赁等海马投资集团有贷款利息收限公司及其下属市场定价30000入销售商企业品或提贷款利息收

供劳务董监高等关联人市场定价10.030.01入

董监高等关联人出售商品市场定价1000.29222.51海保人寿保险股提供劳务及

市场定价101.734.02份有限公司租赁等

出售商品、提智行盒子及其下

供劳务及租市场定价24004.341264.53属公司赁等

采购商品、接

海南新能源销售市场定价10000998.84受劳务存款利息支

海南新能源销售市场定价150.331.60出

海马投资集团有采购商品、接

限公司及其下属受劳务及租市场定价1300445.312288.14企业赁等海马投资集团有存款利息支

限公司及其下属市场定价1200216.132106.85采购商出企业品或接

受劳务海马投资集团有借款利息支市场定价1000314.67限公司出海南海马会馆有

托管费市场定价700115.05限公司海保人寿保险股

保险服务市场定价1004.49份有限公司

智行盒子及其下采购商品、接市场定价40000属公司受劳务

2025年度，预计与关联方发生的每日最高关联存款不超过22亿元，存款利率为0.15%至2.1%之间。

2025年度，预计与关联方发生的贷款/借款额度不超过2亿元，

利率不超过6%。

22025年度，预计对关联方授信不超过2亿元。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联关联交易内实际发预计额占同类额与预计披露日期及交易关联人容生金额金额业务比例金额差异索引类别

（％）（%）海南新能源销

出售商品、

售3791.6540002.14%-5.21%提供劳务

海马投资集团出售商品、

有限公司及其提供劳务及448.102700.25%65.96%销售下属企业租赁等商品董监高等关联贷款利息收

人0.0110.00%-98.93%或提入供劳董监高等关联

务人出售商品222.512600.13%-14.42%海保人寿保险

股份有限公司租赁4.0251.02%-19.59%

智行盒子及下出售商品、

属公司提供劳务及1264.538500.71%48.77%

（2024-19）租赁等《日常关联海南新能源销采购商品、

售998.849801.11%1.92%交易预计公接受劳务告》、

海南新能源销存款利息支（2025-14）售1.650.08%-68.00%出《关于确认海马投资集团采购商品、2024年度日

有限公司及其接受劳务及2288.1422002.54%4.01%常关联交易下属企业租赁等超出预计部采购海马投资集团分的公告》

商品存款利息支有限公司及其2106.85135099.91%56.06%或接出下属企业受劳海马投资集团借款利息支

务有限公司314.6730022.31%4.89%出海南海马会馆

托管费115.05170100%-32.32%有限公司海保人寿保险

股份有限公司保险服务4.49101.74%-55.05%

智行盒子及下采购商品、

属公司接受劳务及-100--100%租赁等公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预无计存在较大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与无预计存在较大差异的说明

二、关联方介绍和关联关系

31.海南海马新能源汽车销售有限公司

法定代表人：卢国纲

注册资本：2000万元

主营业务：海马品牌汽车（含小轿车）、汽车的销售和售后服务，汽车、汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口贸易，汽车零部件、机械产品、建筑材料、化工产品（危险品除外）、电子产

品、仪器仪表、家用电器的销售。

住址：海口市金盘工业开发区

主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产为

1898.25万元，净资产为-18952.98万元；2024年，营业收入为

4602.73万元，净利润为-1160.28万元（以上数据已经审计）。

关联关系：海南新能源销售是公司持股50%的合营公司。公司董事在海南新能源销售担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

（2024年修订）6.3.3第（四）款规定，海南新能源销售为公司的关联法人。

2.海马投资集团有限公司

法定代表人：景柱

注册资本：5000万元

主营业务：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、

汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车

零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产

品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。

住址：海口市金盘工业区金牛路2号

主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产为

4455269.66万元，净资产为321247.67万元；2024年，营业收入为

1157.23万元，净利润为90962.51万元。（以上数据未经审计）

关联关系：海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）6.3.3第（一）款规定，海马投资集团有限公司为公司的关联法人。

3.海南海马会馆有限公司

法定代表人：邱宗勋

注册资本：500万元

主营业务：房地产投资；项目投资；会议中心、接待中心；建筑

材料、装饰用品、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售，房地产开发与经营，室内外装饰装修工程施工。

住址：海口市秀华路2号一号楼东侧703房。

主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产为

34645.54万元，净资产为-6808.63万元；2024年，营业收入为

714.09万元，净利润为-879.00万元。（以上数据未经审计）

关联关系：海南海马会馆有限公司是公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）6.3.3第（二）款规定，海南海马会馆有限公司为公司的关联法人。

4.海保人寿保险股份有限公司

法定代表人：赵树华

注册资本：150000万元

主营业务：普通型保险（包括人寿保险和年金保险）、健康保险、

意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；

国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国银行保险监督管理委

5员会批准的其他业务。

住址：海南省海口市龙华区滨海大道105号百方广场23层。

主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产为

693276.92万元，净资产为52696.02万元；2024年，营业收入为

147565.08万元，净利润为-25481.75万元（以上数据未经审计）。

关联关系：同一实际控制人重大影响的联营公司。

5.智行盒子（河南）科技有限公司

法定代表人：张署光

注册资本：50603.83万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；软件开发；汽车销售、汽车零配件零售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街科技创新园

4号办公楼 B座 6层 601室。

主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产为

60549.81万元，净资产为37724.14万元；2024年，营业收入为

1675.71万元，净利润为-20142.45万元（以上数据已经审计）。

关联关系：公司全资子公司海马汽车有限公司持有智行盒子5.56%股份，公司董事在智行盒子担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）6.3.3第（四）款规定，智行盒子为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易价格、定价原则和依据

公司子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以协议的方式明确各方的权利和义务。

62.关联交易协议签署情况

公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。公司与关联方的日常关联交易，将按照日常经营需要在相关业务实际发生时签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系基于公司正常生产经营需要开展，有助于促进公司产品销售，提升公司主营业务收入；提高海马财务有限公司的资金使用效率及运营能力，更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化。

上述日常关联交易定价方式依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等交易对稳定公司生产经营有积极意义，上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议的审查意见公司根据2025年度经营活动的需要对本年度日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发生，有利于公司提升汽车销量、增加业务收入。相关关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。因此，同意上述日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

1.董事会十二届八次会议决议；

2.第十二届董事会独立董事2025年第三次专门会议审查意见。

特此公告

7海马汽车股份有限公司董事会

2025年4月22日

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