证券代码：000572证券简称：海马汽车公告编号：2026-16

海马汽车股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：2026年5月13日14:30

2．召开地点：海口市秀英区滨海大道140号1001栋一楼会议室。

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长景柱

6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东1057人，代表股份579130810股，占公司有表决权股份总数的35.2133％。其中：

1．通过现场投票的股东4人，代表股份566943210股，占公司有

表决权股份总数的34.4723％。

12．通过网络投票的股东1053人，代表股份12187600股，占公司

有表决权股份总数的0.7411％。

公司部分董事、高级管理人员、见证律师及媒体出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决及网络投票表决方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

议案1.00公司2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意575088598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3020%；反对3603412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6222%；弃权438800股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0758%。

中小股东总表决情况：

同意8445888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.6315%；反对3603412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的28.8548%；弃权438800股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5137%。

议案2.00公司2025年度利润分配方案

总表决情况：

同意574288198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1638%；反对4454812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7692%；弃权387800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0670%。

中小股东总表决情况：

2同意7645488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.2222%；反对4454812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的35.6725%；弃权387800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1054%。

议案3.00公司2025年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意575075598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2998%；反对3569812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6164%；弃权485400股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0838%。

中小股东总表决情况：

同意8432888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.5274%；反对3569812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的28.5857%；弃权485400股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8869%。

议案4.00关于续聘审计机构的议案

总表决情况：

同意575103598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3046%；反对3560012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6147%；弃权467200股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0807%。

中小股东总表决情况：

同意8460888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.7516%；反对3560012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

3总数的28.5072%；弃权467200股（其中，因未投票默认弃权2300股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7412%。

议案5.00关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

总表决情况：

同意574280098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1624%；反对4486612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7747%；弃权364100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0629%。

中小股东总表决情况：

同意7637388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.1573%；反对4486612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的35.9271%；弃权364100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9156%。

议案6.00关于修订公司独立董事工作制度的议案

总表决情况：

同意574174010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1441%；反对4488000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7750%；弃权468800股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0809%。

中小股东总表决情况：

同意7531300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.3078%；反对4488000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的35.9382%；弃权468800股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7540%。

4议案7.00关于修订公司章程的议案

总表决情况：

同意574795910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2515%；反对3860100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6665%；弃权474800股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0820%。

中小股东总表决情况：

同意8153200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.2878%；反对3860100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的30.9102%；弃权474800股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8020%。

议案8.00关于修订公司董事会议事规则的议案

总表决情况：

同意574804610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2530%；反对3862200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6669%；弃权464000股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%。

中小股东总表决情况：

同意8161900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.3574%；反对3862200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的30.9270%；弃权464000股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7155%。

议案9.00关于预计2026年日常关联交易的议案

本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司

5回避表决。

总表决情况：

同意7574500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.6537%；

反对4442200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的35.5715%；

弃权471400股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7748%。

中小股东总表决情况：

同意7574500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.6537%；反对4442200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的35.5715%；弃权471400股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7748%。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所

2．律师姓名：谢国华、李举政3．结论性意见：本所认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东

会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年度股东会决议。

2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

海马汽车股份有限公司董事会

2026年5月14日

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