证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-002

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2024年3月15日在东莞市南城街道宏远大厦16楼会议室召开，此次临时会议通知于2024年3月14日以书面方式发出，会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案：

《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

在风险可控的前提下，为提高公司资产收益，在未来十二个月内拟使用额度不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行低风险委托理财。在前述额度内，授权管理层选择合格的理财产品、确定单次投资金额，由公司法定代表人签署和决定办理委托理财的具体事宜；期限内购买每笔理财产品时不再另行召开董事会，不再逐笔形成董事会决议，授权有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的本公司《关于公司使用自有闲置资金委托理财的公告》。

本次议案不涉及关联交易；拟理财额度限定在董事会审批范围内，无需股东大会审议。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2024年3月15日