证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-045

东莞宏远工业区股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间:2025年9月16日14：45开始；网络投票时间：通过深交所交易

系统进行投票的时间为2025年9月16日09:15—09:2509:30—11:30和13:00—

15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为同日09:15至15:00。

2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司

会议室

3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：周明轩董事长

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数3名，代表股份数量127587807股，占公司有表决权股份总数638280604股的比例为19.99%。通过网络投票出席会议的股东人数205名，代表股份数量31485332股，占公司有表决权股份总数的比例为4.9328%。

公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列提案。

每项提案的表决结果如下：

1.修订《公司章程》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权

股份数占比(%)股份数占比(%)股份数占比(%)

总表决15292973996.14%60340003.79%1094000.07%其中，中小股东表决2557003280.6284%603400019.0266%1094000.3450%注：总表决情况对应行的“占比”是指占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的比例；中小股东表决情况对应行的“占比”是指占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的比例。中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。为采用列表等简明方式进行披露表决结果，其它提案的表决情况中的“占比”同上述释义，股份数的单位均为：股。

-1-2.修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权

股份数占比(%)股份数占比(%)股份数占比(%)

总表决15267723995.98%62866003.95%1093000.07%其中，中小股东表决2531753279.832%628660019.823%1093000.345%

3.修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权

股份数占比(%)股份数占比(%)股份数占比(%)

总表决15259223995.93%62666003.94%2143000.13%其中，中小股东表决2523253279.5642%626660019.7601%2143000.6757%

4.修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权

股份数占比(%)股份数占比(%)股份数占比(%)

总表决15258983995.924%62890003.954%1943000.122%其中，中小股东表决2523013279.5566%628900019.8307%1943000.6127%以上提案均获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所

2.律师姓名：梁治烈、张锡海

3.结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和

召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序

和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会二0二五年九月十六日