证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2026-040

东莞宏远工业区股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况东莞宏远工业区股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2026年11月11日在东莞

市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开，本次临时会议通知于11月9日以书面和通讯方式发出，会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由周明轩董事长主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了下述议案：

1.关于收购深圳市金旺达机电有限公司100%股权的议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《关于收购深圳市金旺达机电有限公司100%股权的公告》。本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

2.关于召开2026年第一次临时股东会的通知

详情请见与本公告同期披露的股东会通知公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2026年11月11日