甘化科工:关于修改《公司章程》的公告

证券代码：000576证券简称：甘化科工公告编号：2025-20

广东甘化科工股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第十次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

根据市场监督管理登记机关要求，按照《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下：

序号修改处修改前修改后

股东大会是公司的权力机构，依法行股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计（一）选举和更换非由职工代表担任划；的董事、监事，决定有关董事、监事的

（二）选举和更换非由职工代表担任报酬事项；

的董事、监事，决定有关董事、监事的（二）审议批准董事会的报告；

报酬事项；（三）审议批准监事会报告；

（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准公司的利润分配方案

（四）审议批准监事会报告；和弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算（五）对公司增加或者减少注册资本

1第四十三条

方案、决算方案；作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案（六）对发行公司债券作出决议；

和弥补亏损方案；（七）对公司合并、分立、解散、清

（七）对公司增加或者减少注册资本算或者变更公司形式作出决议；

作出决议；（八）修改本章程；

（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司聘用、解聘会计师事务

（九）对公司合并、分立、解散、清所作出决议；

算或者变更公司形式作出决议；（十）审议批准第四十四条规定的担

（十）修改本章程；保事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事（十一）审议公司在一年内购买、出

1务所作出决议；售重大资产超过公司最近一期经审计

（十二）审议批准第四十三条规定的总资产30%的事项；

担保事项；（十二）审议批准变更募集资金用途

（十三）审议公司在一年内购买、出事项；

售重大资产超过公司最近一期经审计总（十三）审议股权激励计划和员工持

资产30%的事项；股计划；

（十四）审议批准变更募集资金用途（十四）审议法律、行政法规、部门事项；规章或本章程规定应当由股东大会决

（十五）审议股权激励计划和员工持定的其他事项。

股计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

公司召开股东大会，董事会、监事会公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份以及单独或者合并持有公司1%以上股的股东，有权向公司提出提案。份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合并持有公司3%以上股份的单独或者合并持有公司1%以上股份股东，可以在股东大会召开10日前提出的股东，可以在股东大会召开10日前临时提案并书面提交召集人。召集人应提出临时提案并书面提交召集人。召集当在收到提案后2日内发出股东大会补人应当在收到提案后2日内发出股东

2第五十六条充通知，公告临时提案的内容。大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提会通知中已列明的提案或增加新的提案。案。

股东大会通知中未列明或不符合本章股东大会通知中未列明或不符合本

程第五十四条规定的提案，股东大会不章程第五十五条规定的提案，股东大会得进行表决并作出决议。不得进行表决并作出决议。

股东大会由董事长主持。董事长不能股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务的，履行职务，副董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主由过半数董事共同推举的一名董事主持。持。

3第七十条

监事会自行召集的股东大会，由监事监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同或不履行职务时，由过半数监事共同推推举的一名监事主持。举的一名监事主持。

…………

董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向大会报告（一）召集股东大会，并向股东大会工作；报告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；

第一百一十

4（三）决定公司的经营计划和投资方（三）决定公司的经营计划和投资方条案；案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、（四）制订公司的利润分配方案和弥决算方案；补亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥（五）制订公司增加或者减少注册资

2补亏损方案；本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资（六）拟订公司重大收购、回购本公

本、发行债券或其他证券及上市方案；司股票或者合并、分立、解散及变更公

（七）拟订公司重大收购、回购本公司形式的方案。其中，因本章程第二十

司股票或者合并、分立和解散方案。其六条第（三）项、第（五）项、第（六）中，因本章程第二十五条第（三）项、项规定的原因，收购本公司股份的，由

第（五）项、第（六）项规定的原因，经三分之二以上董事出席的董事会会收购本公司股份的，由经三分之二以上议决议；

董事出席的董事会会议决议；（七）在股东大会授权范围内，决定

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交

押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

易、对外捐赠等事项；（八）决定公司内部管理机构的设

（九）决定公司内部管理机构的设置；置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董（九）聘任或者解聘公司总经理、董

事会秘书；根据总经理的提名，聘任或事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监（财务者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报负责人）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；（十）制定公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十一）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十二）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；并检查总经理的工作；

（十六）法律、法规或公司章程规定（十五）法律、法规或公司章程规定或本章程授予的其他职权。或本章程授予的其他职权。

…………

…………股东大会授权董事会在股东大会闭会股东大会授权董事会在股东大会闭期间对公司发生的属于下列情形的交易会期间对公司发生的属于下列情形的事项（公司受赠现金资产除外）行使决交易事项（公司受赠现金资产除外）行

第一百一十

5策权：使决策权：

三条

…………

（七）决定除本章程第四十三条规定（七）决定除本章程第四十四条规定必须由股东大会审议通过以外的担保；必须由股东大会审议通过以外的担保；

…………

董事长不能履行职权时，由副董事长董事长不能履行职权时，由副董事长第一百一十履行职权。副董事长不能履行职权的，履行职权。副董事长不能履行职权的，

六条由半数以上董事共同推举一名董事履行由过半数董事共同推举一名董事履行职务。职务。