证券代码：000576证券简称：甘化科工公告编号：2026-20

广东甘化科工股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第十七次会议通知于2026年8月21日以书面及通讯方式发出，会议于2026年8月25日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室

以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜?先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书等有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2026年半年度报告

及半年度报告摘要该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的《2026年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的《2026年半年度报告摘要》。2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于2026年半年度计提资产减值准备的议案

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十七

次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

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