证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2026-019

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（1）现场会议召开日期、时间：2026年6月29日（周一）下午14：30

（2）网络投票时间：2026年6月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年6月29日的交易

时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长尹震源先生

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况：

现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况占公司有占公司有分类占公司有表人代表人代表表决权股代表表决权股决权股份人数数股份数数股份数份总数的股份数份总数的总数的比例比例比例

A股 10 329295991 34.0609% 474 27301195 2.8239% 484 356597186 36.8848%

1B股 65 57265675 5.9233% 17 1235175 0.1278% 82 58500850 6.0511%

总体7538656166639.9842%491285363702.9517%56641509803642.9359%

2、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东会，并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。

1、2025年度董事会工作报告

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 353953948 99.2588 2305628 0.6466 337610 0.0947

B股 58270350 99.6060 230400 0.3938 100 0.0002

表决汇总41222429899.307725360280.61093377100.0814

其中：中小股东4926756894.488625360284.86383377100.6477

表决结果:通过

2、2025年度利润分配方案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 354345858 99.3687 2140726 0.6003 110602 0.0310

B股 58434650 99.8868 66100 0.1130 100 0.0002

表决汇总41278050899.441722068260.53161107020.0267

其中：中小股东4982377895.555322068264.23241107020.2123

表决结果:通过

3、关于2026年中期分红安排的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 354323158 99.3623 2162626 0.6065 111402 0.0312

B股 58434650 99.8868 66100 0.1130 100 0.0002

表决汇总41275780899.436222287260.53691115020.0269

其中：中小股东4980107895.511822287264.27441115020.2138

表决结果:通过

4、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

2同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 354008458 99.2740 2444928 0.6856 143800 0.0403

B股 58178950 99.4498 311800 0.5330 10100 0.0173

表决汇总41218740899.298827567280.66411539000.0371

其中：中小股东4923067894.417827567285.28701539000.2952

表决结果:通过

5、关于2026年度日常关联交易预计的议案

关联股东罗伯特·博世有限公司已回避表决，其持有公司股份149241339股，其中：A股 115260600股、B股 33980739股。

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 238676058 98.8976 2319928 0.9613 340600 0.1411

B股 24332511 99.2349 187500 0.7647 100 0.0004

表决汇总26300856998.928725074280.94323407000.1282

其中：中小股东4929317894.537725074284.80893407000.6534

表决结果:通过

6、关于2026年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 352744399 98.9196 3713887 1.0415 138900 0.0390

B股 50900714 87.0085 7590036 12.9742 10100 0.0173

表决汇总40364511397.2409113039232.72321490000.0359

其中：中小股东4068838378.03481130392321.67941490000.2858

表决结果:通过

7、关于续聘2026年度审计机构的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 353983648 99.2671 2283328 0.6403 330210 0.0926

B股 58166850 99.4291 333900 0.5708 100 0.0002

表决汇总41215049899.289926172280.63053303100.0796

其中：中小股东4919376894.347026172285.01953303100.6335

表决结果:通过

8、关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 350294086 98.2324 6142600 1.7226 160500 0.0450

3B股 35608139 60.8677 22892611 39.1321 100 0.0002

表决汇总38590222592.9665290352116.99481606000.0387

其中：中小股东2294549544.00642903521155.68561606000.3080

表决结果:通过

三、独立董事述职

在本次股东会上，公司独立董事分别向大会作了2025年度述职报告。

四、律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东会并出具了法

律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

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