证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-034

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月9日（周五）下午14:30

（2）网络投票日期和时间：2025年5月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月9日的交易

时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长尹震源先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况：

现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况占公司有占公司有分类占公司有表人代表人代表表决权股代表表决权股决权股份人数数股份数数股份数份总数的股份数份总数的总数的比例比例比例

1A股 10 329546291 33.9044% 485 19833982 2.0406% 495 349380273 35.9450%

B股 79 61240046 6.3005% 16 553700 0.0570% 95 61793746 6.3575%

总体8939078633740.2049%501203876822.0975%59041117401942.3025%

2、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。

1、2024年度董事会工作报告

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 347895262 99.5750 932701 0.2670 552310 0.1581

B 股 60944226 98.6252 849520 1.3748 - 0.0000

表决汇总40883948899.432217822210.43345523100.1343

其中：中小股东4588275895.158317822213.69625523101.1455

表决结果:通过

2、2024年度监事会工作报告

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 347859062 99.5646 963901 0.2759 557310 0.1595

B 股 60944226 98.6252 849520 1.3748 - 0.0000

表决汇总40880328899.423418134210.44105573100.1355

其中：中小股东4584655895.083218134213.76095573101.1558

表决结果:通过

3、2024年年度报告及其摘要

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 347896562 99.5753 932301 0.2668 551410 0.1578

B 股 60944226 98.6252 849520 1.3748 - 0.0000

表决汇总40884078899.432517818210.43335514100.1341

其中：中小股东4588405895.161017818213.69545514101.1436

表决结果:通过

4、2024年度财务决算报告

2同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 347896162 99.5752 932301 0.2668 551810 0.1579

B 股 60944226 98.6252 849520 1.3748 - 0.0000

表决汇总40884038899.432417818210.43335518100.1342

其中：中小股东4588365895.160217818213.69545518101.1444

表决结果:通过

5、2024年度利润分配方案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 348887272 99.8589 177800 0.0509 315201 0.0902

B 股 61791646 99.9966 2100 0.0034 - 0.0000

表决汇总41067891899.87961799000.04383152010.0767

其中：中小股东4772218898.97321799000.37313152010.6537

表决结果:通过

6、关于2025年中期分红安排的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 348893972 99.8608 162600 0.0465 323701 0.0927

B 股 61793746 100.0000 - 0.0000 - 0.0000

表决汇总41068771899.88171626000.03953237010.0787

其中：中小股东4773098898.99141626000.33723237010.6713

表决结果:通过

7、关于2025年度日常关联交易预计的议案

关联股东罗伯特·博世有限公司已回避表决，其持有公司股份149241339股，其中：A 股 115260600 股、B 股 33980739 股。

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 233393272 99.6897 368701 0.1575 357700 0.1528

B 股 27813007 100.0000 - 0.0000 - 0.0000

表决汇总26120627999.72273687010.14083577000.1366

其中：中小股东4749088898.49353687010.76473577000.7419

表决结果:通过

8、关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

3A 股 341925739 97.8664 7129033 2.0405 325501 0.0932

B 股 51629905 83.5520 10163841 16.4480 - 0.0000

表决汇总39355564495.7151172928744.20573255010.0792

其中：中小股东3059891463.46051729287435.86453255010.6751

表决结果:通过

9、关于变更回购股份用途并注销的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 348900073 99.8626 155800 0.0446 324400 0.0929

B 股 61793746 100.0000 - 0.0000 - 0.0000

表决汇总41069381999.88321558000.03793244000.0789

其中：中小股东4773708999.00411558000.32313244000.6728

表决结果:通过

10、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 340133274 97.3533 8915599 2.5518 331400 0.0949

B 股 37442584 60.5928 24351162 39.4072 - 0.0000

表决汇总37757585891.8287332667618.09073314000.0806

其中：中小股东1461912830.31933326676168.99343314000.6873

表决结果:通过

11、关于回购公司部分 A 股股份方案的议案（逐项审议）

11.01、回购股份的目的

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 348844873 99.8468 170800 0.0489 364600 0.1044

B 股 61376546 99.3249 417200 0.6751 - 0.0000

表决汇总41022141999.76835880000.14303646000.0887

其中：中小股东4726468998.02445880001.21953646000.7562

表决结果:通过

11.02、回购股份的方式、价格区间

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 348664526 99.7951 351147 0.1005 364600 0.1044

B 股 61376546 99.3249 417200 0.6751 - 0.0000

表决汇总41004107299.72457683470.18693646000.0887

其中：中小股东4708434297.65037683471.59353646000.7562

表决结果:通过

411.03、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 348837473 99.8446 174700 0.0500 368100 0.1054

B 股 61376546 99.3249 417200 0.6751 - 0.0000

表决汇总41021401999.76655919000.14403681000.0895

其中：中小股东4725728998.00905919001.22763681000.7634

表决结果:通过

11.04、回购股份的资金来源

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 348835973 99.8442 170800 0.0489 373500 0.1069

B 股 61308446 99.2146 417200 0.6751 68100 0.1102

表决汇总41014441999.74965880000.14304416000.1074

其中：中小股东4718768997.86475880001.21954416000.9159

表决结果:通过

11.05、回购股份的实施期限

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 348845073 99.8468 170800 0.0489 364400 0.1043

B 股 61376546 99.3249 417200 0.6751 - 0.0000

表决汇总41022161999.76845880000.14303644000.0886

其中：中小股东4726488998.02485880001.21953644000.7557

表决结果:通过

11.06、办理本次回购股份相关事宜的具体授权

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 348828573 99.8421 185800 0.0532 365900 0.1047

B 股 61376546 99.3249 417200 0.6751 - 0.0000

表决汇总41020511999.76446030000.14673659000.0890

其中：中小股东4724838997.99066030001.25063659000.7589

表决结果:通过

12、关于符合公开发行公司债券条件的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 348796472 99.8329 196200 0.0562 387601 0.1109

B 股 61421646 99.3978 372100 0.6022 - 0.0000

表决汇总41021811899.76755683000.13823876010.0943

其中：中小股东4726138898.01755683001.17863876010.8039

表决结果:通过

513、关于公开发行公司债券方案的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 348796472 99.8329 196200 0.0562 387601 0.1109

B 股 61421346 99.3974 372400 0.6026 - 0.0000

表决汇总41021781899.76745686000.13833876010.0943

其中：中小股东4726108898.01695686001.17923876010.8039

表决结果:通过

14、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行

公司债券相关事项的议案同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 348862772 99.8519 191500 0.0548 326001 0.0933

B 股 61421646 99.3978 - 0.0000 372100 0.6022

表决汇总41028441899.78361915000.04666981010.1698

其中：中小股东4732768898.15501915000.39726981011.4478

表决结果:通过

15、关于修订《募集资金管理办法》的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A 股 340047173 97.3287 8983299 2.5712 349801 0.1001

B 股 36537375 59.1279 25231871 40.8324 24500 0.0396

表决汇总37658454891.5876342151708.32133743010.0910

其中：中小股东1362781828.26333421517070.96043743010.7763

表决结果:通过

三、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了2024年度述职报告。

四、律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了

法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

6五、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日

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