证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-075

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月15日（周一）下午15:00

（2）网络投票日期和时间：2025年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月15日的交易

时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长尹震源先生

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况：

现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况占公司有占公司有分类占公司有表人代表人代表表决权股代表表决权股决权股份人数数股份数数股份数份总数的股份数份总数的总数的比例比例比例

1A股 10 329104691 34.0411% 489 27435667 2.8378% 499 356540358 36.8789%

B股 78 60333153 6.2406% 22 1308301 0.1353% 100 61641454 6.3759%

总体8838943784440.2817%511287439682.9731%59941818181243.2549%

2、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东会，并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。

1、关于续聘2025年度审计机构的议案

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 356067447 99.8674 434101 0.1218 38810 0.0109

B股 60363239 97.9264 397400 0.6447 880815 1.4289

表决汇总41643068699.58138315010.19889196250.2199

其中：中小股东5347395696.82918315011.50579196251.6652

表决结果:通过

2、关于制定及修订部分公司治理制度的议案（逐项审议）

2.01、修订《独立董事制度》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 350483301 98.3012 6025957 1.6901 31100 0.0087

B股 36777939 59.6643 24858015 40.3268 5500 0.0089

表决汇总38726124092.6060308839727.3853366000.0088

其中：中小股东2430451044.00993088397255.9238366000.0663

表决结果:通过

2.02、修订《关联交易管理制度》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 350514799 98.3100 5989157 1.6798 36402 0.0102

B股 36796739 59.6948 24839215 40.2963 5500 0.0089

表决汇总38731153892.6180308283727.3720419020.0100

其中：中小股东2435480844.10103082837255.8231419020.0759

表决结果:通过

22.03、修订《募集资金管理办法》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 350514901 98.3100 5993457 1.6810 32000 0.0090

B股 36795939 59.6935 24839215 40.2963 6300 0.0102

表决汇总38731084092.6178308326727.3730383000.0092

其中：中小股东2435411044.09973083267255.8309383000.0694

表决结果:通过

2.04、修订《股东会网络投票工作制度》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 350535101 98.3157 5978257 1.6767 27000 0.0076

B股 36796739 59.6948 24839215 40.2963 5500 0.0089

表决汇总38733184092.6228308174727.3694325000.0078

其中：中小股东2437511044.13783081747255.8034325000.0589

表决结果:通过

2.05、修订《累积投票制实施细则》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 350523101 98.3123 5981457 1.6776 35800 0.0100

B股 36796739 59.6948 24839215 40.2963 5500 0.0089

表决汇总38731984092.6200308206727.3702413000.0099

其中：中小股东2436311044.11603082067255.8092413000.0748

表决结果:通过

3、关于制定及修订 H股发行上市后适用的公司治理制度的议案（逐项审议）

3.01、修订《独立董事制度（草案）》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

A股 355952057 99.8350 560601 0.1572 27700 0.0078

B股 61556454 99.8621 79500 0.1290 5500 0.0089

表决汇总41750851199.83906401010.1531332000.0079

其中：中小股东5455178198.78086401011.1591332000.0601

表决结果:通过

3.02、修订《关联（连）交易管理制度（草案）》

同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

3A股 355936257 99.8306 570801 0.1601 33300 0.0093

B股 61556454 99.8621 79500 0.1290 5500 0.0089

表决汇总41749271199.83526503010.1555388000.0093

其中：中小股东5453598198.75226503011.1775388000.0703

表决结果:通过

三、律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东会并出具了法

律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日

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