证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2026-035

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年 10月 9日（周五）15:00

（2）网络投票日期和时间：2026年 10月 9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 10月 9日的交易

时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2026年 10月 9日 9:15至 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄睿先生

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况：

现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况

占公司有 占公司有

分类 占公司有表人 代表 人 代表 表决权股 代表 表决权股

决权股份 人数

数 股份数 数 股份数 份总数的 股份数 份总数的总数的比例

比例 比例

A股 8 329294191 34.0607% 393 21547898 2.2288% 401 350842089 36.2895%

B股 61 56668567 5.8615% 9 384207 0.0397% 70 57052774 5.9013%

总体 69 385962758 39.9223% 402 21932105 2.2686% 471 407894863 42.1908%

2、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东会，并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。

1、关于补选非独立董事的议案

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

A股 349485179 99.6132 1216310 0.3467 140600 0.0401

B股 47367202 83.0235 9685572 16.9765 - 0.0000

表决汇总 396852381 97.2928 10901882 2.6727 140600 0.0345

其中：中小股东 33895651 75.4274 10901882 24.2598 140600 0.3129

表决结果: 通过

三、律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所杨楠律师、王雅格律师现场见证了本次股东会并出具了法

律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十日