北部湾港:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2026006

债券代码：127039债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月29日（星期四）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为2026年1月29日（星期四）9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年1月29日（星期四）9:15至15:00的任意-1-时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月26日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年1月26日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本

次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北

部湾航运中心B座18楼1819会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案《关于审议补选第十届董事会非独

1.00非累积投票提案√立董事的议案》《关于审议投资建设防城港港30万

2.00非累积投票提案√吨级码头工程的议案》

-2-2、上述提案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于2026年1月14日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2026年第一次临时股东会议案材料》。

3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将

对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及

委托他人出席股东会的有关要求

（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采

用现场、信函或传真方式办理会议登记。

（2）登记时间：2026年1月27日9:00起至2026年1月29日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记）。

（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号

北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。

（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出-3-席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

2、会议联系方式

联系人：李晓明、邹静璇

联系电话：0771-2519801

传真：0771-2519608

电子邮箱：bbwg@bbwport.com

会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．第十届董事会第二十二次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告北部湾港股份有限公司董事会

2026年1月14日

-4-附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360582”，

投票简称为“北港投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日，

9:15—15:00。

-5-2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-6-附件2：

北部湾港股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席北部湾港股份有限公司于2026年1月29日召开的2026年第一

次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注表决意见提案该列打勾提案名称同反弃编码的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》√2.00《关于审议投资建设防城港港30万吨级码头工程√的议案》

委托人名称（盖章）：