证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2025088

债券代码：127039债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于与上海中海码头发展有限公司及其一致

行动人2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月8日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对2026年度与持股5%以上股东上海中海码头发展有限公司（以下简称上海中海码头）及其一致行动人之间发生的日常关联交易事项进

行合理预计，主要涉及采购燃油、提供及接受劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为112952.90万元。截至本公告披露日，公司2025年与上述关联人的日常关联-1-交易实际发生总金额为82404.43万元（未经审计）。

（二）董事会审议程序及表决情况

公司于2025年12月8日召开第十届董事会第二十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本项议案时，关联董事洪峻已回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《股票上市规则》）及相关法律法规的规定，本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，在股东会上关联股东上海中海码头将对该议案回避表决。

（三）2026年度预计日常关联交易类别和金额公司预计与上海中海码头及其一致行动人2026年度发生的

日常关联交易总金额为112952.90万元。具体情况如下表：

单位：万元

2026年合2025年

关联关联交易内关联交易同签订金年初至公2024年发交易关联人容定价原则额或预计告披露日生金额类别金额发生金额上海中海码头向关燃油和润滑

及其一致行动协商定价7302.005750.376108.20联人油等人采购

小计7302.005750.376108.20向关上海中海码头市场统一

水电等20.0013.3920.24联人及其一致行动定价

-2-2026年合2025年关联关联交易内关联交易同签订金年初至公2024年发交易关联人容定价原则额或预计告披露日生金额类别金额发生金额出售人

小计20.0013.3920.24

港口作业、物上海中海码头市场统一

流、停泊服

及其一致行动定价或协20735.4017013.4517881.12

务、运输代理人商定价服务市场统一

上海泛亚航运港口作业/运

向关定价或协46867.5029700.1131551.56有限公司输代理服务联人商定价提供市场统一中国钦州外轮港口作业服

劳务定价或协14406.0013278.3410849.84代理有限公司务商定价市场统一

中国防城外轮港口作业/物

定价或协22175.0016023.2510275.08代理有限公司流服务商定价

小计104183.9076015.1570557.60

理货服务、检接受

上海中海码头测服务、航次关联

及其一致行动租船服务、外协商定价1447.00625.52876.58人提人包经营管理供劳服务等务

小计1447.00625.52876.58

合计112952.9082404.4377562.62

注：因上海中海码头及其一致行动人与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（四）年初至披露日日常关联交易实际发生情况

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，2025年度公司预计与上海中海码头及其一致行动人之间发生的日常关联交

易金额为85140.50万元，截至本公告披露日，实际发生的日常-3-关联交易金额为82404.43万元（未经审计），未超过股东会审批通过的预计金额。具体情况如下：

单位：万元

2025年

实际发实际发关联年初至关联交易内2025披露日年生额占生额与交易关联人披露日期及披容预计金额同类业预计金类别实际发露索引务比例额差异生金额上海中海码向关燃油和润滑

头及其一致5750.378531.001.22%-32.59%联人油等行动人采购巨潮资

小计5750.378531.001.22%-32.59%讯网上海中海码2024年向关

头及其一致水电等13.3919.700.00%-32.03%12月联人行动人14日出售小计13.3919.700.00%-32.03%《关于上海中海码港口作业、物与上海

头及其一致流、停泊、运33036.7021152.805.35%56.18%中海码行动人输代理服务头发展向关

上海泛亚航港口作业/运有限公

联人29700.1141976.004.81%-29.25%运有限公司输代理服务司及其提供中国钦州外一致行劳务港口作业服

轮代理有限13278.3412197.002.15%8.87%动人务公司2025年小计76015.1575325.8012.31%0.92%度日常

接受检测服务、航关联交上海中海码

关联次租船服务、易预计

头及其一致625.521264.000.13%-50.51%人提外包经营管的公行动人供劳理服务等告》

务小计625.521264.000.13%-50.51%

合计82404.4385140.50--3.21%

公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要是根据业务需求情况按照可能发生关联交易的上公司董事会对日常关联交易实际

限金额进行充分的评估与测算。日常运营过程中，发生情况与预计存在较大差异的

公司根据市场实际需求与关联方开展业务，因此预说明（如适用）

计金额与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。交-4-易价格定价公允、公平、公正，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

日常运营过程中，公司根据市场实际需求与关联方公司独立董事对日常关联交易实开展业务，因此预计金额与实际情况存在一定差际发生情况与预计存在较大差异异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不的说明（如适用）会产生重大影响。交易价格定价公允、公平、公正，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

注：上述实际发生金额仅为公司2025年1-11月发生金额，未经审计，尚有部分业务将在12月发生并结算，预计2025年实际发生金额与股东会审批通过的预计金额不会存在较大差异。2025年度日常关联交易实际发生金额经审计后将在公司2025年年报中披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）主要关联方基本信息

单位：万元

1.上海中海码头发展有限公司

住所上海市虹口区东大名路658号4层402室法定代表人吴宇

注册资本748560.00

投资管理，货物仓储（除危险化学品），机械设备租赁，商务咨询；销主营业务售机械设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司持股5%以上的股东，符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系关联关系情形。

最近一期财务数据2025年1-9月/2025年9月30日财务数据（未经审计）

总资产1369112.99

净资产1349816.00

主营业务收入-

净利润62701.51

2.上海泛亚航运有限公司

住所上海市虹口区东大名路658号7层法定代表人柳国旗

注册资本153656.5663

一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；互联网销售（除销售主营业务需要许可的商品）；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶-5-代理；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；

汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；国际班轮运输；大陆与台湾间海上运输；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司持股5%以上股东的一致行动人，符合《股票上市规则》6.3.3规定关联关系的关联关系情形。

最近一期财务数据2025年1-6月/2025年6月30日财务数据（未经审计）

总资产1296612.57

净资产378714.01

主营业务收入1025199.72

净利润20029.06

3.中国钦州外轮代理有限公司

住所 钦州港逸仙路 8号海富中心七楼 A座 701-704室法定代表人李清林

注册资本1000.00

经营中外籍国际船舶代理业务；代办船舶进出港口手续，联系安排引航、靠泊和装卸；代理报关、报检、报验业务；货物代理；代办有关海上旅

客运输业务手续、组织客源；货物（除危险品）的仓储、装卸、包装及主营业务相关信息咨询服务；道路普通货物运输代理服务；运输方案设计；物流软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司持股5%以上股东的一致行动人，符合《股票上市规则》6.3.3规定关联关系的关联关系情形。

最近一期财务数据2025年1-9月/2025年9月30日财务数据（未经审计）

总资产8957.41

净资产2213.67

主营业务收入19257.97

净利润416.90

4.中国防城外轮代理有限公司

住所港口区友谊路18号法定代表人周小平

注册资本1327.077547

-6-在防城港口岸从事中外籍国际船舶代理业务；国内船舶代理业务；协助

处理海商海事；提供船员接送、物料（不含食品、危险品）供应服务；

海运和陆海联运的国际货运代理业务，包括揽货、订舱、配载、报关、主营业务报验、代运、装拆箱等与海运有关的代理业务；经营第三方物流服务，包括道路普通货物的运输咨询服务、货物仓储（除危险品）及相关信息处理、咨询服务；普通货运；自有房屋、车辆租赁；无船承运业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司持股5%以上股东的一致行动人，符合《股票上市规则》6.3.3规定关联关系的关联关系情形。

最近一期财务数据2025年1-9月/2025年9月30日财务数据（未经审计）

总资产8535.11

净资产3568.38

主营业务收入18782.23

净利润439.17

（二）履约能力分析上述关联方为公司第二大股东上海中海码头及其一致行动人。上海中海码头及其一致行动人皆为大型央企中国远洋海运集团有限公司下属公司，经营状况持续正常，与公司建立长期稳定的合作关系，未存在合同履行不能的情形。上海中海码头及其一致行动人均严格遵循相关监管规定，切实履行股东的权利和义务，维护公司利益。公司认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价原则

公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司预计2026年与上海中海码头及其一致行动人的日常关联交易事项主要内容包括向关联方采购燃油、向关联人出

-7-售水电、向关联方提供港口作业服务等劳务、接受关联方提供租

船、理货等劳务，有国家行政管理部门统一定价的，适用统一定价；没有国家行政管理部门统一定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理利润等原则由双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易预计事项，已经签署交易协议的，均需经公司股东会审议通过后生效；尚未签署交易协议的，经公司董事会和股东会审议通过后，在授权事项及金额范围内可以直接签署，无需再履行审议程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响本次公司2026年度与上海中海码头及其一致行动人之间的

日常关联交易预计，主要为满足公司正常生产经营所需，有利于公司在业务开拓、提供优质港口服务上取得竞争优势；协议定价

均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，有利于公司降低成本，提高公司效益，不存在关联方利用该等关联交易损害公司利益的情形。

上述关联交易金额占同类交易总额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至本公告披露日，公司与上海中海码头及

其一致行动人累计已发生的各类关联交易的总金额为82404.43-8-万元。最近12个月内，公司总经理根据董事会授予的关联交易审批权限，审批与上海中海码头及其一致行动人发生的未披露的关联交易事项累计金额为2673.48万元，具体情况如下表：

单位：万元序交易定价审批金报批日期交易对方交易内容号类型方式额提供协商

12024年12月31日中国钦州外轮代理有限公司港口作业服务8.16

劳务定价深圳中联国际船务代理有限提供协商

22024年12月31日公司、广西中远海运物流有港口作业服务6.33

劳务定价限公司

提供码头停泊、系解协商

32025年4月25日中国防城外轮代理有限公司200.00

劳务缆服务等定价比质

42025年6月4日广西中燃船舶燃料有限公司采购润滑油、燃油1500.00

比价广州中远海运物流有限公司提供协商

52025年6月18日报关报检等2.07

佛山分公司劳务定价提供协商

62025年8月29日中国钦州外轮代理有限公司港口作业服务829.92

劳务定价提供协商

72025年9月2日海南港航国际港务有限公司港口作业服务27.00

劳务定价提供协商

82025年9月5日中国防城外轮代理有限公司港口作业服务100.00

劳务定价

合计2673.48

六、独立董事过半数同意意见公司独立董事于2025年12月5日召开2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事本着基于客观、独立的立场，在充分调查了解关联交易基本情况，并审阅相关材料后，认为：

1.公司预计在2026年度与上海中海码头发展有限公司及其

-9-一致行动人发生的日常关联交易属于正常的经营性业务往来，符合公司的实际经营情况，有利于公司提高效率，降低成本，有利于公司股东利益的增厚。

2.在日常运营过程中，公司根据市场实际需求与关联方开展业务，因此预计金额与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允。

3.上述日常关联交易占公司同类交易的比例较低，不存在对

关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上所述，公司全体独立董事同意与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十次会议审议，关联董事需回避表决。

七、保荐机构意见结论经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，相关人员已回避表决，尚需股东会审议通过，公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——-10-主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。

综上所述，保荐人对公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1．第十届董事会第二十次会议决议；

2．全体独立董事过半数同意的证明文件；

3．华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司

与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的核查意见；

4．上市公司关联交易情况概述表。

特此公告北部湾港股份有限公司董事会

2025年12月9日