北部湾港股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的

说明

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行

股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和

钦州市港口建设投资有限责任公司（以下简称交易各方）购买

广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权并募集配

套资金事项（以下简称本次交易）。

为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》

等法律、法规及规范性文件的要求，公司及交易各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体说明如下：

（一）公司与交易各方对相关事宜进行磋商时，采取了必

要且充分的保密措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

（二）公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知

情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行内幕信息知情人登记。

（三）公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，制作《内幕信息知情人登记表》《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确认后，及时向深圳证券交易所进行报送。

（四）本次交易在筹划过程中，为维护投资者利益，防止

敏感信息泄露导致股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026 年 10 月 8 日开市时起停牌。

（五）在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司

严格遵守了保密义务，公司及公司董事、高级管理人员没有利用保密信息在二级市场买卖公司股票的行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日