证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2023-059

四川汇源光通信股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第

十五次会议于2023年12月14日上午10:30在公司会议室以现场加通讯

方式召开，会议通知已于2023年12月10日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司章程》及《修订对比表》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》及《修订对比表》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

1本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年12月29日（星期五）下午14点50分召

开2023年第三次临时股东大会，审议事项如下：

提案1：《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》

2提案2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

提案3：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日

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