汇源通信:董事会决议公告

证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2024-009

四川汇源光通信股份有限公司

第十二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十

七次会议于2024年04月02日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年03月22日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

《公司2023年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的

《公司2023年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节管理层

讨论与分析、第四节公司治理等有关章节（公告编号：2024-013）。

公司独立董事王杰先生、邓路先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司

2023年年度股东大会上进行述职。

1表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

（1）2023年度财务决算

截止2023年12月31日，公司资产总额为57834.42万元，负债总额为

23733.31万元，归属于上市公司股东的所有者权益为33321.80万元；2023年

度实现营业总收入为49580.84万元，营业利润为2279.37万元，利润总额

2232.31万元，净利润2064.71万元，归属于上市公司股东的净利润为1993.91万元。2023年度基本每股收益为0.1031元，加权平均净资产收益率为6.17%，每股净资产为1.72元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》。

（2）2024年预算报告

1)预算编制说明

根据公司2024年的经营方针策略及年度市场拓展计划，并以经过审计的

2023年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2024年度的财务预算。

2)预算编报范围

公司及其控制的所有子公司纳入2024年度预算的合并范围。

3)预算编制基本假设及前提

*预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则；

*现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

*现行的社会经济环境没有发生重大变化；

*现行的劳动用工环境没有重大变化；

*公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

*公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；

*没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

24)公司管理层将继续聚焦核心产业，加强新产品开发和工艺改进，持续拓展

电力和林业在线监测产品市场，除输电领域外继续开拓配网领域业务；努力实现

2024年经营计划。

特别提示：本预算报告仅为公司经营计划，并不代表公司对2024年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，故存在较大的不确定性，请投资者特别注意！表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1993.91万元，合并报表中实际可供股东分配利润为

5723.55万元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-14307.54万元，根据

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2023年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故董事会提议利润分配预案为：2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等

相关规定，2023年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，不满足利润分配的条件，故公司2023年度不进行利润分配。

公司重视对投资者的合理投资回报，以同时兼顾公司的长远发展及全体股东的整体利益为基本原则。在充分考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展以及保障各公司正常生产经营资金需求，平衡股东的短期利益和长期利益的基

3础之上，实现母公司和子公司共同可持续稳定发展之目的，故2023年度控股子

公司亦不对母公司进行利润分配。

未来公司将加强新产品开发和工艺改进，拓展销售渠道，优化资产结构和产业布局，努力提升公司盈利能力，推动公司高质量发展，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》为客观、真实反映公司截至2023年度的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》等规定，并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求，基于谨慎性原则，对公司合并报表中截至2023年12月31日的相关资产进行了减值测试，按规定计提减值准备，共计减少2023年度利润294.27万元。

该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。《关于2023年度计提减值准备的公告》具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。《公司2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。《审计委员会对

2023年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》具体内容

4详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《公司2023年年度报告》及摘要

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的

《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）；在巨潮资讯网披露的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。