证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2025-066

四川汇源光通信股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月18日召开第十三届董事会第二次会议，会议决议将择期召开公司股东会；于2025年12月5日召开第十三届董事会第三次会议，会议决议于2025年12月22日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:50:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登

记日为2025年12月15日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C座 2605 号会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的

1.00议案》非累积投票提案√

√作为投票对《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票方

2.00案的议案》非累积投票提案象的子议案数

（10）

2.01股票发行的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07上市地点非累积投票提案√

2.08滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

2.09募集资金数额及用途非累积投票提案√

2.10本次发行决议有效期限非累积投票提案√《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预3.00 案的议案》 非累积投票提案 √《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票发

4.00行方案的论证分析报告的议案》非累积投票提案√《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票募

5.00集资金使用可行性分析报告的议案》非累积投票提案√《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告

6.00的议案》非累积投票提案√《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

7.00报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》非累积投票提案√《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回

8.00报规划的议案》非累积投票提案√《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交

9.00易事项的议案》非累积投票提案√《关于公司与合肥鼎耘科技产业发展合伙企业

10.00（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议暨非累积投票提案√关联交易的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

11.00 办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》 非累积投票提案 √《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要

12.00约的议案》非累积投票提案√《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层

13.00收购的议案》非累积投票提案√《关于<四川汇源光通信股份有限公司董事会关

14.00于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的非累积投票提案√议案》

2、披露情况：

提案1.00至提案12.00已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，提案

13.00至提案14.00已经公司第十三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-052）、《第十三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-

065）。

3、特别提示对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以公开披露。

上述议案1.00-12.00均属于股东会特别决议事项，由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案1.00-5.00、7.00、9.00-14.00涉及的关联股东需回避表决。三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传

真或信函方式登记，其中：

（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人

应出示本人身份证、授权委托书（附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书、股东账户卡。

2、登记时间：2025年12月18日、12月19日上午9:00-11:30，下午13:30-

17:00。

3、登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C座 2605 号董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：张轩

联系电话：（028）85516608

传真：（028）85516606

邮政编码：610095

5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

6、会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C座 2605 号。

7、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C座 2605 号会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议；

2、四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、四川汇源光通信股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

四川汇源光通信股份有限公司董事会

2025年12月05日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

2、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日（现场股东会召开当日）

9:15，结束时间为2025年12月22日（现场股东会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

四川汇源光通信股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席2025年12月22日召开的四川汇源光通

信股份有限公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

本次股东会提案表决意见示例表备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发行 A股股

1.00√票条件的议案》《关于公司 2025 年向特定对象发行 A股 √作为投票对象的子议案数：2.00股票方案的议案》（10）

2.01股票发行的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07上市地点√

2.08滚存未分配利润的安排√

2.09募集资金数额及用途√

2.10本次发行决议有效期限√《关于公司 2025 年向特定对象发行 A股

3.00√股票预案的议案》《关于公司 2025 年向特定对象发行 A股

4.00√股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年向特定对象发行 A股

5.00股票募集资金使用可行性分析报告的议√案》《关于公司无需编制前次募集资金使用

6.00√情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票摊

7.00薄即期回报与公司采取填补措施及相关√主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027

8.00√年）股东回报规划的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票涉

9.00√及关联交易事项的议案》《关于公司与合肥鼎耘科技产业发展合

10.00伙企业（有限合伙）签署附条件生效的√股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权

11.00 人士全权办理向特定对象发行 A股股票 √具体事宜的议案》《关于提请股东会批准认购对象免于发

12.00√出收购要约的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票构

13.00√成管理层收购的议案》《关于四川汇源光通信股份有限公司董

14.00事会关于公司管理层收购事宜致全体股√东的报告书的议案》

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：受托人身份证号码：

委托书有效日期：