汇源通信:监事会决议公告

证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2025-005

四川汇源光通信股份有限公司

第十二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第

二十二次会议于2025年03月26日上午11:00在公司会议室以现场加通

讯的方式召开，会议通知已于2025年03月15日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席蔡震先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯的方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

1/52、审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》

截止2024年12月31日，公司资产总额为565126857.95元，负债总额为

235194246.20元，归属于上市公司股东的所有者权益323875400.87元；2024年度实现营业总收入为422197654.74元，营业利润为-6984852.28元，利润总额-7339590.69元，净利润-8578483.35元，归属于上市公司股东的净利润为-9342609.95元。2024年度基本每股收益为-0.0483元，加权平均净资产收益率为-2.84%，每股净资产为1.67元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过了《公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-9342609.95元，合并报表中实际可供股东分配利润为47892891.86元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-146879551.10元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2024年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故同意董事会提议的利润分配预案：2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度拟不进行利润

2/5分配的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

2024年度，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循

企业内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制制度；公司内部控制运行情况良好，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，符合公司目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了积极作用，维护了公司及股东的利益。

公司监事会认为，公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，符合公司内部控制长期发展的需要，不存在重大缺陷，监事会对此报告没有异议。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要