汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2026-021

四川汇源光通信股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七

次会议决定，于2026年5月13日（星期三）召开公司2025年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的

股权登记日为2026年5月6日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。

8.会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√《关于公司2025年度利润分配预案及资本公积金

3.00非累积投票提案√转增股本预案的议案》

4.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√《关于全资子公司合肥源丰光电有限公司向银行

5.00非累积投票提案√申请综合授信及为其提供担保的议案》

6.00《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》非累积投票提案√

7.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

2.披露情况：

除议案6.00、7.00因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其余议案已经公司第十三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

3.特别提示以上议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的二分之一以上通过。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以公开披露。

上述议案6.00、7.00涉及的关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东

可用传真或信函方式登记，其中：

（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的

营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复

印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2.登记时间：2026年5月7日、5月8日上午9:00-11:30，下午13:30-

17:00。

3.登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C座 2605

号董事会办公室。

4.会议联系方式

联系人：张轩

联系电话：（028）85516608

传真：（028）85516606

邮政编码：610095

5.本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。6.会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C座 2605号。

7.会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C座 2605号公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.四川汇源光通信股份有限公司2025年度股东会授权委托书

四川汇源光通信股份有限公司董事会

2026年4月21日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

2.议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年5月13日（现场股东会召开当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

四川汇源光通信股份有限公司2025年度股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席2026年5月13日召开的四川汇源光通

信股份有限公司2025年度股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

本次股东会提案表决意见示例表备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》√《关于公司2025年度利润分配预案及资本公积金转

3.00√增股本预案的议案》

4.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》√《关于全资子公司合肥源丰光电有限公司向银行申

5.00√请综合授信及为其提供担保的议案》

6.00《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》√