贵州轮胎股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上

市规则》等相关法规及《公司章程》的规定，切实履行董事会的法定职权，勤勉尽责地开展工作，坚持规范高效运作、审慎科学决策，持续完善公司治理体系、提升治理水平，增强公司规范运作能力，为公司持续健康稳定发展提供保证，切实维护公司及全体股东的合法权益。

一、2025年度公司经营情况概述

2025年，行业面临的经营形势复杂严峻、困难交织。供给侧成本压力高企，

尤其是上半年天然橡胶等主要原材料价格高位运行，挤压盈利空间。贸易保护主义升级，多国发起“双反”调查，关税壁垒抬高出口成本。面对困局，公司坚定不移落实“三新四化”工作思路，坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，着力创新驱动、市场开拓、产能提升、结构调整、转型发展等，实现了营收和利润双增长，全体职工为“十四五”规划圆满收官交出了一份满意的答卷！2025年，公司完成轮胎产量958.83万条，较上年下降0.24%；完成轮胎销

售964.62万条，较上年增长0.46%；实现营业收入1094578.10万元，较上年增长2.39%；实现归属于母公司股东的净利润为62001.81万元，较上年增长0.74%。

二、公司董事会运作情况

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东会，切实履行职责，确保董事会规范运作、务实高效。

（一）董事会会议召开情况

本报告期内，董事会共组织召开了9次董事会会议。

1、第八届董事会第三十二次会议于2025年2月26日在公司召开，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》《关于2025年度日常1关联交易预计的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

2、第八届董事会第三十三次会议于2025年4月14日在公司召开，审议通

过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、第八届董事会第三十四次会议于2025年4月24日在公司召开，审议通

过了《2024年年度报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年度可持续发展报告》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《舆情管理制度》《对外捐赠管理制度》《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于审议公司内部董事薪酬的议案》

《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》《关于提请召开2024年度股东会的议案》。

4、第八届董事会第三十五次会议于2025年4月28日在公司召开，审议通

过了《2025年第一季度报告》。

5、第九届董事会第一次会议于2025年5月8日在公司召开，审议通过了

《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会副董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

《关于聘任证券事务代表的议案》。

6、第九届董事会第二次会议于2025年6月18日在公司召开，审议通过了

《关于部分募投项目延期的议案》。

7、第九届董事会第三次会议于2025年8月27日在公司召开，审议通过了

《2025年半年度报告》《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司估值提升计划》《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》《外部董事津贴管理办法》

2《关于制定、修订部分治理制度的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

8、第九届董事会第四次会议于2025年10月27日在公司召开，审议通过

了《2025年第三季度报告》《2025年中期利润分配方案》。

9、第九届董事会第五次会议于2025年12月24日在公司召开，审议通过

了《关于对外捐赠设立“前进灯塔关爱行动”帮扶专项基金的议案》。

（二）公司规范治理情况

2025年，公司董事会按照相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，制定或修订了《公司章程》和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《舆情管理制度》《对外捐赠管理制度》《外部董事津贴管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》等33项制度，强化公司内控制度建设。同时积极组织公司董事、高管参加《上市公司治理准则》等培训，进一步规范董事会建设，提升董事高管履职能力。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会各专门委员会依据各自工作细则规定，在职权范围内开展工作。各专门委员会共召开13次会议，各位委员充分发挥其专业优势及履职经验，为董事会科学决策提供了有力的保障，促进董事会的决策效率和科学性不断提高，为公司的良性发展发挥了积极的作用。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事专门会议共召开2次会议，对公司2025年日常关联交易预计、未来三年股东回报规划等事宜进行了讨论和审议。

（五）董事会对股东会决议的执行情况

3董事会依据相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的各项

决议和授权，认真组织召开股东会和执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效落实。

1、报告期内，董事会共提请并组织召开了4次股东会。

（1）2025年第一次临时股东大会于2025年2月26日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

（2）2025年第二次临时股东大会于2025年5月8日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》和《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

（3）2024年度股东会于2025年5月16日以现场表决与网络投票相结合

的方式在公司召开，审议通过了《2024年年度报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》和《关于审议公司内部董事薪酬的议案》。

（4）2025年第三次临时股东会于2025年9月15日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》《外部董事津贴管理办法》和《关于修订部分治理制度的议案》。

2、报告期内，公司认真执行股东会决议。

（1）完成2024年度和2025年度中期权益分派。

公司2024年度利润分配方案为：以公司总股本1554688404股剔除已回

购股份6089400股后的1548599004股为基数，向全体股东每10股派

1.30元人民币现金（含税）。2025年7月7日，公司向全体股东实施了红利派

4发。具体详见2025年7月1日披露的《2024年度权益分派实施公告》。

根据2024年度股东会授权，2025年10月27日董事会审议通过了《2025年中期利润分配方案》，具体为：以公司有利润分配权的股份1548599004股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。2025年12月5日，公司向全体股东实施了2025年中期红利派发。具体详见2025年11月29日披露的《2025年中期权益分派实施公告》。

（2）落实公司国际化发展战略，积极推动越南项目建设。

报告期内，越南公司已建成的一、二期项目产能利用率处于高位，第三期

年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目于2025年7月10日实现首胎下线，填补了公司乘用车轮胎生产空白，构建了“全品类覆盖、商乘并举”的产品矩阵。2025年，越南公司共生产轮胎250.12万条，销售轮胎254.48万条，实现营业收入221343.78万元，净利润32335.84万元。在首个海外基地建设取得成功的基础上，公司正在规划第二个海外(摩洛哥)生产基地，力争形成“1+2”多基地产能布局，助力公司国际化发展战略目标的实现。

（3）建立健全中长期激励机制，推动实施股权激励计划。

2022年限制性股票激励计划第一期解限：公司2023年完成股权激励业绩指标，第一个解除限售期解除限售条件成就。报告期内，公司为528名激励对象合计766.08万股限制性股票办理了解除限售手续，于2025年3月10日上市流通。股权激励计划的顺利实施，实现了核心骨干和公司、股东利益的捆绑，有效推动了公司的稳健发展，实现了公司、股东和员工共赢的目标。

（六）进一步加强信息披露事务管理。

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深

交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据实际情况发布临时公告，恪守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，忠实履行了信息披露义务。公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，从严控制知情人范围，做好内幕信息管理。公司连续四年获深交所信息披露 A级评价。

（七）投资者关系管理情况。

公司坚持“沟通创造价值”的投资者关系管理原则。公司董事会高度重视

5投资者关系管理工作，通过“互动易”平台、电话、邮件、现场交流、网上业

绩说明会等形式，与投资者建立了多渠道的联系与沟通。报告期内，互动易回复投资者提问155次，回复率100%。

董事会重视股东回报，制定了股东回报规划，执行持续稳定的现金分红政策，连续六年进行现金分红促进资本市场对公司投资价值的发现和认可，为实现可持续发展筑牢基础。报告期内实施的2024年度利润分配方案，分红金额占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例达到32.71%。提高分红频次，实施了2025年中期分红，提升股东的获得感。凭借在投资者关系管理方面所做的工作，2025年5月公司荣获中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践（2024年度）。

三、2026年度董事会工作规划

2026年是“十五五”开局的关键之年，公司董事会将继续积极发挥在公司

治理中的核心作用，坚持加强党的领导与完善公司治理相统一，秉持对全体股东高度负责的原则，围绕公司发展战略，协同公司经营管理层推动公司各项经营指标完成，通过经营管理能力和核心竞争力的提升达成高质量持续发展的目标。

公司董事会将严格按照上市公司有关法律法规的要求，结合监管政策更新与公司发展实际，持续完善治理制度体系，优化内控管理流程，不断提升公司治理的规范性与有效性，完善风险防范机制，切实保障全体股东与公司利益。

公司将坚持高质量信息披露，保障投资者合法权益。严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实保障投资者的知情权。

2026年，公司董事会将继续恪尽职守，持续保持战略定力，坚持长期主义理念，推动公司向战略目标稳步前进，引领公司稳健发展。

6贵州轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

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