证券代码：000589证券简称：贵州轮胎公告编号：2026-038

贵州轮胎股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第十次

会议的通知于2026年8月17日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年8月27日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事刘献栋先生和独立董事于健南先生以通讯方式参会及表决），董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年半年度报告》（具体内容详见巨潮资讯网）。

本报告经公司董事会审计委员会前置审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》）。

本报告经公司董事会审计委员会前置审议通过。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于估值提升计划进展情况的报告》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于估值提升计划进展情况的报告》）。

本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务1所的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）。

本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》）。

本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，规范公司治理行为，结合公司的实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》进行修订。除下列修订内容外，因条款新增删减以及其他非实质性修订，如目录、条款序号的调整等，不涉及权利义务变动，不作一一对比列示。

本次《公司章程》修订对照表如下：

修订前修订后备注

第一条为维护公司、股东、职工和债

第一条为维护公司、股东、职工和债

权人的合法权益，坚持和加强党的全面权人的合法权益，规范公司的组织和行领导，建设中国特色现代企业制度，充为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重分发挥公司章程在公司治理中的基础要要求，坚持和加强党的全面领导，完作用，规范公司管理行为，根据《中国善公司法人治理结构，建设中国特色现共产党章程》《中国共产党国有企业基修改代企业制度，根据《中华人民共和国公层组织工作条例（试行）》《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人和国公司法》（以下简称《公司法》）《中民共和国证券法》（以下简称《证券华人民共和国证券法》(以下简称《证法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党券法》)等有关规定，结合企业实际，章》）和其他有关规定，制定本章程。

制定本章程。

第十三条公司根据《党章》的规定，第十三条公司根据《中国共产党章设立党的组织，开展党的活动，建立党程》《中国共产党国有企业基层组织工的工作机构，配齐配强党务工作人员，作条例（试行）》相关规定，设立中国保障党组织的工作经费。党组织在公司共产党的组织，设置党的工作机构，配修改

发挥领导核心和政治核心作用。备党务工作人员，有效开展党的工作。

公司为党组织提供必要的活动条件。党组织是公司治理的重要组成部分，在公司中发挥领导作用，保障党和国家的路

2线、方针、政策在公司运营中贯彻落实。

第十四条党委领导班子成员，列入上

级党组织管理的董事会成员、经理层成员，列入上级党组织管理或者由本企业新增党组织管理的其他高级管理人员，应当遵守国有企业领导人员廉洁从业规定。

第七章党委第五章公司党委修改

第一百五十七条公司根据《党章》规第一百条公司根据《中国共产党章定，经上级党组织批准，设立中国共产程》规定，经上级党组织批准，设立中党贵州轮胎股份有限公司委员会（以下国共产党贵州轮胎股份有限公司委员简称“公司党委”）。同时，根据有关规会（以下简称“公司党委”）。同时，根修改定，设立中国共产党贵州轮胎股份有限据有关规定，设立中国共产党贵州轮胎公司纪律检查委员会（以下简称“公司股份有限公司纪律检查委员会（以下简纪委”）。称“公司纪委”）。

第一百五十九条公司党委成员一般第一百零一条公司党委班子成员一

五至九人，设党委书记一名、党委副书般为5至9人，最多不超过11人，设记一至两名。党委书记1人、党委副书记1至2人；修改纪委委员一般为3至5人，设纪委书记

1人。

--第一百零三条公司党委坚持和落实

党的建设和企业改革同步谋划、党的组

织和工作机构同步设置、党组织负责人

及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党委设党群部、人力资源部等部门作为工作部门。按要求落实党组织工作的基础保障。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编新增制，按照不低于在岗员工人数的1%配备党务工作人员。通过纳入管理费用、党费留存等渠道，保障公司党组织工作经费，并向生产经营一线倾斜。纳入管理费用的部分，一般按照公司上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入年度预算。

第一百六十条公司党委发挥领导作第一百零四条公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规用，把方向、管大局、保落实，依照规修改定讨论和决定公司重大事项。主要职责定讨论和决定公司重大事项。主要职责

3是：是：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和（一）加强党的政治建设，坚持和落实

落实中国特色社会主义根本制度、基本中国特色社会主义根本制度、基本制

制度、重要制度，教育引导全体党员始度、重要制度，教育引导公司全体党员终在政治立场、政治方向、政治原则、始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；党中央保持高度一致；

（二）学习和贯彻习近平新时代中国特（二）加强党的思想建设，深入学习和

色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻习近平新时代中国特色社会主义贯彻执行党的路线方针政策，监督、保思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党证党中央重大决策部署和上级党组织的路线方针政策，监督、保证党中央重决议在本公司贯彻落实；大决策部署和上级党组织决议在本公

（三）研究讨论公司重大经营管理事司贯彻落实；

项，支持股东会、董事会、经理层依法（三）研究讨论公司重大经营管理事行使职权；项，支持股东会、董事会、经理层依法

（四）加强对公司选人用人的领导和把行使职权；

关，抓好公司领导班子建设和干部队（四）加强对公司选人用人的领导和把伍、人才队伍建设；关，抓好公司领导班子建设和干部队

（五）履行公司党风廉政建设主体责伍、人才队伍建设；

任，领导、支持公司纪委履行监督执纪（五）履行公司全面从严治党和党风廉问责职责，严明政治纪律和政治规矩，政建设主体责任，加强党的作风建设、推动全面从严治党向基层延伸；纪律建设，落实中央八项规定及其实施

（六）加强基层党组织建设和党员队伍细则精神和省委相关规定，持续整治建设，团结带领职工群众积极投身公司“四风”问题，领导、支持内设纪检组改革发展；织履行监督执纪问责职责，严明政治纪

（七）领导公司思想政治工作、精神文律和政治规矩，一体推进不敢腐、不能

明建设、统一战线工作，领导公司工会、腐、不想腐，推动全面从严治党向基层共青团、妇女组织等群团组织。延伸；

（八）根据工作需要，开展巡视工作，（六）加强基层党组织建设和党员队伍

设立巡视机构，原则上按照党组织隶属建设，团结带领职工群众积极投身公司关系和干部管理权限，对下一级单位党改革发展；

组织进行巡视监督；（七）领导公司思想政治工作、意识形

（九）讨论和决定党委职责范围内的其态、精神文明建设、企业文化建设、统他重要事项。一战线、国家安全、国防动员、机要保密、信访维稳等工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；

第一百六十一条按照有关规定制定第一百零五条公司重大经营管理事修改

重大经营管理事项清单。重大经营管理项必须经党委研究讨论后，再由董事会

4事项须经党委前置研究讨论后，再由董或者经理层作出决定。研究讨论的事项

事会等按照职权和规定程序作出决定。主要包括：

研究讨论的事项主要包括：（一）贯彻党中央、省委决策部署和落

（一）公司贯彻党中央、省委及市委决实国家、全省发展战略的重大举措；

策部署，落实国家发展战略和全省、全（二）公司发展战略、中长期发展规划、市发展规划的重大举措；经营方针、经营计划、投资计划，公司

（二）公司经营方针、发展战略、发展年度财务预决算、利润分配、弥补亏损

规划、经营计划、投资方案和投资计划方案；

的制订；（三）公司重大资产重组、资产处置、

（三）公司重大的投融资、境外投资项产权转让、资本运作、对外担保、项目

目、资产重组、资产处置、资产损失核建设、技术引进，采购大宗物资和购买销、产权转让、资本运作、担保、工程服务，大额融资和投资等方面的事项；

建设、重大设备和技术引进、采购大宗（四）公司重要改革方案，公司及重要物资和购买服务等方面的重大事项；子公司设立、合并、分立、改制、解散、

（四）公司年度财务预决算、利润分配、破产或变更公司形式的方案，增减注册

弥补亏损方案，增减注册资本方案，预资本方案，主业核定及变更、功能界定、算内大额度资金、超预算资金的调动和分类及调整，以及在国（境）外注册公使用、大额捐赠和赞助，期权期货等金司等方面的重大事项；

融衍生业务、发行公司债券的方案，工（五）公司预算内大额度资金、超预算资薪酬总额预算及清算，以及其他大额资金的调动和使用，大额捐赠和赞助，度资金运作等方面的重大事项；工资薪酬总额预算，以及其他大额资金

（五）公司重要改革方案，企业及重要运作和使用方面的重大事项；

子企业设立、合并、分立、改制、解散、（六）公司组织架构设置和调整，重要破产或变更公司形式、股权变更、国有规章制度的制定和修改；

股权转让等方案，内部管理机构设置和（七）涉及公司安全生产、维护稳定、调整方案，主业核定及变更、功能界定、职工权益、社会责任等方面的重大事分类及调整，在国（境）外注册公司等项；

方面的重大事项；（八）改革国有资本授权经营体制，建

（六）公司董事会成员、经理层及其他立健全董事会授权决策体系，完善履职高级管理人员持有本公司股份或者持评价和责任追究机制等方面的重大事

有控股、参股公司股份的方案；项；

（七）公司章程的制订和修改方案的提（九）其他需要由党委研究讨论的重要出，基本管理制度等重要规章制度的制事项。

定；

（八）公司工资收入分配方案、企业民

主管理、职工分流安置等涉及职工权益

的重大事项，涉及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任、突发紧急事件、

5重大经济纠纷、重大风险研判防范等方

面的重要事项；

（九）公司改革国有资本授权经营体制，建立健全董事会授权决策体系，完善履职评价和责任追究机制等方面的重大事项；

（十）其他需要党委前置研究讨论的重大事项。

--第一百零六条公司党委结合企业实

际制定研究讨论的事项清单，厘清党委新增

和董事会、经理层等其他治理主体的权责。

--第一百零七条坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入

董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

党委书记、董事长原则上由一人担任；

党员总经理担任副书记，并通过法定程新增序进入董事会；专职副书记可通过法定程序进入董事会且不在经理层任职；纪

委书记依照有关规定和程序进入党委，但不在董事会、经理层担任职务。

党组织实行集体领导和个人分工负责

相结合的制度，进入董事会、经理层的党组织领导班子成员必须落实党组织决定。

第五章董事和董事会第六章董事和董事会修改

第一百零九条公司设董事会，董事会第一百一十八条公司设董事会，董事

由九名董事组成，设董事长一人，副董会由9名董事组成，应当过半数为外部事长一至两人。董事长和副董事长由董董事，设董事长1人，副董事长1至2修改事会以全体董事的过半数选举产生。人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十条董事会行使下列职权：第一百一十九条董事会对股东负责，……发挥定战略、作决策、防风险的作用，修改行使下列职权：

6……

第六章高级管理人员第七章经理层修改

第一百四十五条公司设经理一名，由第一百五十四条公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。董事会聘任或解聘。经理层发挥谋经公司设副经理若干名，财务负责人和总营、抓落实、强管理的作用。修改工程师各一名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，财务负责人和总工程师各一名，由董事会聘任或解聘。

--第一百五十九条公司可根据情况设

总法律顾问，总法律顾问主管公司在经营管理过程中的法律审核工作，推进公司依法经营、合规管理等事务，依法履行职权，保证决策的合法性。总法律顾新增问可对公司按照有关规定报送股东会

批准的分立、合并、破产、解散、增减

注册资本、修改公司章程等重大事项出

具书面法律意见，分析相关的法律风险，明确法律责任。

本次修订事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司管理层办理变更备案相关手续。上述变更以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》（具体制度详见巨潮资讯网）。

为提高公司治理水平，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟制定《内部控制管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《回购股份管理制度》和修

订《董事会秘书工作制度》。

《内部控制管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》已经董事会审计委员会前置审议通过。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》(具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》）。

7特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026年8月29日

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