证券代码：000589证券简称：贵州轮胎公告编号：2026-027

贵州轮胎股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2026年5月19日下午14:30

网络投票时间：2026年5月19日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午

9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄舸舸先生

6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于2026年4月25日、2026年

5月15日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东会到会股东（或代理人）共500人，代表股份383088015股，

占公司有表决权总股份的24.7377%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表12人，代表股份345142540股，占公司有表决权总股份的22.2874%。

1通过网络投票的股东488人，代表股份37945475股，占公司有表决权总

股份的2.4503%。

公司有表决权总股份数量为1548599004股（公司股份总数

1554624504股，剔除无表决权的公司回购账户中的6025500股）。

8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生、独立董事于健南先生以通讯方式参会）、董事会秘书、其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东会。公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

1、2025年年度报告

表决情况：同意378336730股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7597%；反对3489679股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.9109%；弃权1261606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3293%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意33737990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.6556%；反对3489679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0666%；弃权1261606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2778%。

表决结果：通过。

2、2025年度董事会工作报告

表决情况：同意376090010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1733%；反对5978979股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.5607%；弃权1019026股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2660%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意31491270股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.8183%；反对5978979股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.5341%；弃权1019026股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6476%。

表决结果：通过。

3、2025年度利润分配预案

表决情况：同意376161278股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

2的98.1919%；反对6271011股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.6370%；弃权655726股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1712%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意31562538股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.0035%；反对6271011股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.2929%；弃权655726股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7037%。

表决结果：通过。

4、内部董事及高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

在审议该提案时，参加本次股东会的关联股东（内部董事、高级管理人员）回避表决，合计持有股份3902400股，不计入本提案有效表决权的股份总数。

表决情况：同意371529363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9809%；反对6739686股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.7774%；弃权916566股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2417%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意30833023股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.1081%；反对6739686股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.5106%；弃权916566股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3814%。

表决结果：通过。

5、关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

表决情况：同意378269310股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7421%；反对3588079股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.9366%；弃权1230626股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3212%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意33670570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4804%；反对3588079股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.3223%；弃权1230626股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1973%。

表决结果：通过。

6、董事和高级管理人员薪酬管理制度

在审议该提案时，参加本次股东会的关联股东（内部董事、高级管理人员）回避表决，合计持有股份3902400股，不计入本提案有效表决权的股份总数。

3表决情况：同意371716698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的98.0303%；反对6668971股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.7588%；弃权799946股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2110%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意31020358股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.5948%；反对6668971股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.3268%；弃权799946股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0784%。

表决结果：通过。

7、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况：同意378329410股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7578%；反对3516979股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.9181%；弃权1241626股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3241%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意33730670股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.6365%；反对3516979股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1376%；弃权1241626股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2259%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所

2、律师姓名：刘慧颖、王康明青

3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会的人员资

格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年度股东会决议》；

2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2025年度股

东会法律意见书。

4特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026年5月20日

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