证券代码：000590证券简称：启迪药业公告编号：2025-060

启迪药业集团股份公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。

特别提示

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日(星期二)下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2025年12月16日上午9:15—9:259:30—11:30和下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：倪小桥

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规范意见》及公司章程的规定。2025年11月25日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次会议的通知刊登于

2025年11月27日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东154人，代表股份108238799股，占公司有表决权股份总数的45.1991%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份58630062股，占公司有表决权股份总数的24.4831%。

通过网络投票的股东149人，代表股份49608737股，占公司有表决权股份总数的20.7159%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份3860900股，占公司有表决权股份总数的1.6123%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9500股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。

通过网络投票的中小股东148人，代表股份3851400股，占公司有表决权股份总数的1.6083%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东会。

三、议案审议和表决情况

1.00关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意106452099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3493%；

反对1758900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6250%；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0257%。

中小股东总表决情况：同意2074200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.7232%；反对1758900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的45.5567%；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7200%。

本议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

2.00关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意106441799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3398%；

反对1769200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6345%；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0257%。

中小股东总表决情况：

同意2063900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.4564%；反对1769200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的45.8235%；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7200%。

表决结果：议案通过。

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意106451699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3489%；

反对1759300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6254%；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0257%。中小股东总表决情况：

同意2073800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.7129%；反对1759300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的45.5671%；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7200%。

表决结果：议案通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所杨可鑫律师、邝可怡律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

启迪药业集团股份公司董事会

2025年12月17日