证券代码：000590证券简称：启迪药业公告编号：2025-059

启迪药业集团股份公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月11日

7、出席对象：

（1）于2025年12月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。8、会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目可以码投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议

1.00非累积投票提案√

案

2.00关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

2、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经2025年11月25日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2025年11月27日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2025-

057)。

上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025

年第三次临时股东会资料》。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3。

4、特别决议议案：议案1；应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2025年12月12日上午9:00—下午17:00；及2025年12月15日至2025年12月16日

上午9:00-下午14:00。

2、登记地点湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总

部办公楼证券事务部。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出

席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于2025年12月15日17:00前送达公司证券事务部。（注明“2025年第三次临时股东会”字样）。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

五、联系方式

地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。

邮编：421001

传真：0734-8239335电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn

电话：0734-8239335

联系人：孙嘉驹、付一娟

六、其他事项

会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第十届董事会临时会议决议；

2、其他相关文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》特此公告。

启迪药业集团股份公司董事会

2025年11月27日