证券代码：000590证券简称：古汉医药公告编号：2026-018

古汉医药集团股份公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于

2026年4月17日通过电子邮件方式发出。会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议：

一、审议《2026年第一季度报告》全文

公司董事会对公司《2026年第一季度报告》进行了审核，全体董事认为《2026

年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况

和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（2026-017）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-019）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议《关于制定〈2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的公告》（2026-020）。

上述二、三议案还需提交公司股东会审议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司董事会

2026年4月28日