证券代码：000590证券简称：古汉医药公告编号：2026-028

古汉医药集团股份公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2026年6月5日通过电子邮件方式发出。会议于2026年6月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中以通讯方式表决1人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》选举江琎先生为公司第十一届董事会董事长。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》选举倪小桥先生为公司第十一届董事会副董事长。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

同意聘任颜立军为公司董事会秘书；同意聘任付一娟为公司证券事务代表。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。四、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；

主任委员：江琎

委员：江琎、倪小桥、周延奇、罗怀青、郭东芳

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；

主任委员：雷振华

委员：雷振华、倪小桥、郭东芳

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；

主任委员：罗怀青

委员：罗怀青、雷振华、郭东芳

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

主任委员：郭东芳

委员：郭东芳、罗怀青、雷振华

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任江琎为公司总裁；同意聘任唐婷、文戈、乔雪峰、刘成良为公司副总裁；同意聘任唐婷为公司财务总监。

独立董事雷振华、罗怀青、郭东芳一致同意本议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

相关人员简历详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-029）。

特此公告。古汉医药集团股份公司董事会

2026年6月22日