证券代码：000590证券简称：古汉医药公告编号：2026-027

古汉医药集团股份公司

2025年度股东会决议公告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。

特别提示

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月17日(星期三)下午15:30。

（2）网络投票时间：2026年6月17日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2026年6月17日上午9:15—9:259:30—11:30和下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2026年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：江琎

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规范意见》及公司章程的规定。2026年5月25日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次会议的通知刊登于2026年5月 26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东97人，代表股份117766809股，占公司有表决权股份总数的49.1778%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份108102909股，占公司有表决权股份总数的45.1423%。

通过网络投票的股东89人，代表股份9663900股，占公司有表决权股份总数的4.0355%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份9740600股，占公司有表决权股份总数的4.0675%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份76700股，占公司有表决权股份总数的0.0320%。

通过网络投票的中小股东89人，代表股份9663900股，占公司有表决权股份总数的4.0355%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东会。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《公司2025年度报告全文及摘要》

表决结果：同意108886009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

92.4590%；反对8878500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5391%；

弃权2300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意859800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8270%；反对8878500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1494%；弃权2300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0236%。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意108881809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.4554%；反对8885000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5446%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意855600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7839%；反对8885000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2161%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%

3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意108817309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.4007%；反对8949500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5993%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意791100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1217%；反对8949500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8783%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司2025年度计提资产及信用减值准备的议案》

表决结果：同意108815809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.3994%；反对8951000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6006%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意789600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1063%；反对8951000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8937%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意108812609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.3967%；反对8954000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6032%；

弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意786400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0734%；反对8954000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9245%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意109595809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.0617%；反对8171000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9383%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意1569600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1140%；反对8171000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8860%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意109595609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.0615%；反对8171000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9383%；

弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意1569400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1119%；反对8171000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8860%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

本议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。

8、审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》

表决结果：同意47333137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

85.2783%；反对8171000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.7214%；

弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意1569400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1119%；反对8171000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8860%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

本议案关联股东已回避表决。

9、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意109524309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.0010%；反对8240000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9969%；

弃权2500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意1498100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3800%；反对8240000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5944%；弃权2500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0257%。

10、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意109523909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.0007%；反对8240000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9969%；

弃权2900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意1497700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3758%；反对8240000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5944%；弃权2900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0298%。11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意109531309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.0069%；反对8235500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9931%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意1505100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4518%；反对8235500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5482%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过了《关于制定<2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》

表决结果：同意46541637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

83.8619%；反对8954000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.1339%；

弃权2300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意784300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0519%；反对8954000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9245%；弃权2300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0236%。

本议案关联股东已回避表决。

13、审议通过了《选举第十一届董事会非独立董事》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

13.01选举江琎先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意109038020股，当选。

13.02选举周延奇先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意108969919股，当选。

13.03选举唐婷女士为第十一届董事会非独立董事表决结果：同意108986320股，当选。

14、审议通过了《选举第十一届董事会独立董事》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

14.01选举雷振华先生为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意108435918股，当选。

14.02选举罗怀青先生为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意108435916股，当选。

14.03选举郭东芳女士为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意108446323股，当选。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所杨可鑫律师、柳照群律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

古汉医药集团股份公司董事会

2026年6月18日