证券代码：000590证券简称：古汉医药公告编号：2026-022

古汉医药集团股份公司

第十届董事会临时会议决议公告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于

2026年5月21日通过电子邮件方式发出。会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议：

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，非独立董事中包含1名职工董事（候选人将由公司工会依据《公司章程》提名，经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生）；独立董事3名，独立董事中包括一名会计专业人士。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果如下：

1、选举第十一届董事会非独立董事

（1）非独立董事候选人江琎

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）非独立董事候选人周延奇

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）非独立董事候选人唐婷

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。2、选举第十一届董事会独立董事

（1）独立董事候选人雷振华

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）独立董事候选人罗怀青

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）独立董事候选人郭东芳

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：全部通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（2026-023）。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

二、审议《关于召开公司2025年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年6月17日（星期三）下午15:30在中药公司一楼

会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》

（2026-024）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

古汉医药集团股份公司董事会

2026年5月26日