证券代码：000591证券简称：太阳能公告编号：2024-12
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148295 债券简称：23太阳 GK01
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02中节能太阳能股份有限公司
第十届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1．会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公
司）第十届监事会第二十四次会议于2024年1月18日以通讯方式召开。
2．会议通知：会议通知及会议资料于2024年1月12日以邮件方式向全体
监事、高级管理人员发出。
3．会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1．《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，为保证公司本次可转债发行工作顺利推进，结合公司实际情况，公司拟对本次可转债发行方案进行调整，本次调整为将原方案募集资金投向中补充流
1动资金147428.57万元调减至0元，同时调减察布查尔县25万千瓦/100万千
瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市场化并网光伏发电项目-一期 300MW 项目（以下简称察县项目）拟使用募集资金投资额49000.00万元，共计调减募集资金总额196428.57万元，调减后本次可转债募集资金不超过人民币295000.00万元(含本数)。具体内容如下：
（1）发行规模
调整前：
本次可转债总额不超过人民币491428.57万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在上述额度范围内确定。
调整后：
本次可转债总额不超过人民币295000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在上述额度范围内确定。
同意3票反对0票弃权0票
表决结果：通过
（2）募集资金用途及金额
调整前：
本次可转债募集资金不超过人民币491428.57万元(含本数)，扣除发行费用后的净额将全部用于光伏电站项目建设及补充流动资金，具体情况如下：
单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液
1流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发170832.72152000.00
电项目-一期300MW项目中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦“光伏
287566.1138000.00+储能”一体化清洁能源示范项目
3 中节能扬州真武150MW渔光互补发电项目 67482.41 54000.00
中节能关岭县普利长田100MW农业光伏电
444336.7435000.00
站项目
中节能册亨县弼佑秧项100MW农业光伏电
543256.3032000.00
站项目
6 中节能册亨县双江秧绕100MW农业光伏电 43153.57 33000.00
2序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
站项目
7补充流动资金147428.57147428.57
合计604056.42491428.57项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长根据项目实际需求，对上述募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
调整后：
本次可转债募集资金不超过人民币295000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的净额将全部用于光伏电站项目建设，具体情况如下：
单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液
1流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发170832.72103000.00
电项目-一期300MW项目中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦“光伏
287566.1138000.00+储能”一体化清洁能源示范项目
3 中节能扬州真武150MW渔光互补发电项目 67482.41 54000.00
中节能关岭县普利长田100MW农业光伏电
444336.7435000.00
站项目
中节能册亨县弼佑秧项100MW农业光伏电
543256.3032000.00
站项目
中节能册亨县双江秧绕100MW农业光伏电
643153.5733000.00
站项目
合计456627.85295000.00项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，由公司股东大会授权公司董事会及董事
3会转授权董事长根据项目实际需求，对上述募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
同意3票反对0票弃权0票
表决结果：通过具体内容详见公司于同日披露的《中节能太阳能股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》（公告编号：2024-
13）。
2．《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》具体内容详见公司于同日披露的《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
同意3票反对0票弃权0票
表决结果：通过3．《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》具体内容详见公司于同日披露的《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。
同意3票反对0票弃权0票
表决结果：通过4．《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》具体内容详见公司于同日披露的《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
同意3票反对0票弃权0票
表决结果：通过5．《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案》具体内容详见公司于同日披露的《中节能太阳能股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的
4公告》（公告编号：2024-14）。
同意3票反对0票弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司监事会
2024年1月19日
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