证券代码：000591证券简称：太阳能公告编号：2025-105

债券代码：127108债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

第十一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）

第十一届监事会第十九次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。

2.会议通知：会议通知及会议材料已于2025年10月13日以邮件方式发出。

3.会议出席人数：会议应到监事3人，出席监事3人，本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1.《2025年第三季度报告》经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-106）。

同意3票反对0票弃权0票

表决结果：通过

2.《关于2025年三季度利润分配的议案》经审核，监事会认为：公司2025年三季度利润分配方案兼顾了股东合理回报

及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，严格履行现金分红相应决策程序，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司2025年三季度利润分配方案并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2025年三季度利润分配方案》（公告编号：2025-107）。

同意3票反对0票弃权0票

表决结果：通过本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司监事会

2025年10月30日