证券代码：000592证券简称：平潭发展公告编号：2026-036

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，关联股东福建山田实业发

展有限公司已对议案七回避表决；

4、本次会议的议案四经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

一、会议的召开情况

1、召开时间：2026年6月30日星期二14:50。

2、召开地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、召集人：董事会。

5、主持人：副董事长兼总经理王志明先生。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人

共1574人，代表公司有表决权的股份总数为349972583股，占本公司总股份的18.1166%。

2、现场会议出席的情况

出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份总数为330974923股，占本公司总股份的17.1332%。

3、参加网络投票的情况

参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共1572人，代表公司有表决权的股份总数为18997660股，占本公司总股份的0.9834%。

4、中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东会的中小投资者的股东（代理人）共1573人，代表公司有表决权的股份总数为18997760股，占本公司总股份的0.9834%。

5、公司董事、高管人员出席会议情况

公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

6、见证律师出席情况

上海锦天城（福州）律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

（一）审议《公司2025年度董事会工作报告》同意反对弃权股份数比例股份数比例股份数比例

总体表决情况34660154299.0368%30262410.8647%3448000.0985%

中小投资者表决情况1562671982.2556%302624115.9295%3448001.8150%表决结果通过

（二）审议《公司2025年度财务决算报告》同意反对弃权股份数比例股份数比例股份数比例

总体表决情况34648214299.0027%31554410.9016%3350000.0957%

中小投资者表决情况1550731981.6271%315544116.6095%3350001.7634%表决结果通过

（三）审议《公司2025年年度报告全文》及摘要同意反对弃权股份数比例股份数比例股份数比例

总体表决情况34675974299.0820%28609410.8175%3519000.1006%

中小投资者表决情况1578491983.0883%286094115.0594%3519001.8523%表决结果通过

（四）审议《公司2025年利润分配及资本公积转增股本预案》同意反对弃权股份数比例股份数比例股份数比例

总体表决情况34638954298.9762%32765410.9362%3065000.0876%

中小投资者表决情况1541471981.1397%327654117.2470%3065001.6133%表决结果通过

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》同意反对弃权股份数比例股份数比例股份数比例

总体表决情况34279966397.9504%67938201.9412%3791000.1083%

中小投资者表决情况1182484062.2433%679382035.7612%3791001.9955%表决结果通过

（六）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意反对弃权股份数比例股份数比例股份数比例

总体表决情况34641174298.9825%31765410.9077%3843000.1098%

中小投资者表决情况1543691981.2565%317654116.7206%3843002.0229%表决结果通过

（七）审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》同意反对弃权股份数比例股份数比例股份数比例

总体表决情况1549991981.5881%315414116.6027%3437001.8092%

中小投资者表决情况1549991981.5881%315414116.6027%3437001.8092%表决结果通过关联股东福建山田实业发展有限公司已对本议案回避表决。

（八）审议《关于申请控股子公司破产清算的议案》同意反对弃权股份数比例股份数比例股份数比例

总体表决情况34672744299.0727%29236410.8354%3215000.0919%

中小投资者表决情况1575261982.9183%292364115.3894%3215001.6923%表决结果通过

（九）审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》

9.01选举刘平山先生为公司第十二届董事会非独立董事

同意股数占股东所持表决权的比例

总体表决情况34112440497.4718%中小投资者表决情况1014958153.4251%表决结果当选

9.02选举王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事

同意股数占股东所持表决权的比例

总体表决情况34108473897.4604%

中小投资者表决情况1010991553.2164%表决结果当选

（十）审议《关于换届选举董事会独立董事的议案》

10.01选举蔡妮娜女士为公司第十二届董事会独立董事

同意股数占股东所持表决权的比例

总体表决情况34108183297.4850%

中小投资者表决情况1010700953.2011%表决结果当选

10.02选举吴克忠先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股数占股东所持表决权的比例

总体表决情况34117078997.4850%

中小投资者表决情况1019596653.6693%表决结果当选

（十一）审议《关于出售资产并签署相关协议的议案》同意反对弃权股份数比例股份数比例股份数比例

总体表决情况34283706397.9611%67216201.9206%4139000.1183%

中小投资者表决情况1186224062.4402%672162035.3811%4139002.1787%表决结果通过此外，公司独立董事在本次年度股东会上进行述职，董事会对高级管理人员薪酬方案进行说明。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

2、律师姓名：孙丽华蔡颖

3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司2025年年度股东会的

召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日