德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGYGROUPCO. LTD

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2026-017

德龙汇能集团股份有限公司

第十三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十三

次会议通知于2026年3月30日以邮件等方式发出，并于2026年3月30日以现场方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

同意公司结合实际情况，对公司《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》；

1同意公司结合实际情况，对公司《总裁工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总裁工作细则》。

本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》；

同意选举王新杰先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成改组、选举董事长及专门委员会委员、高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成改组、选举董事长及专门委员会委员、高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任樊春田先生为公司总裁。公司董事会提名委员会对樊春田先生任职资格进行了审查。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成改组、选举董事长及专门委员会委员、高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》；

同意聘任朱明先生为公司联席总裁。公司董事会提名委员会对朱明先生任职

2资格进行了审查。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成改组、选举董事长及专门委员会委员、高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1、第十三届董事会第二十三次会议决议。

2、第十三届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二○二六年三月三十一日

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