德龙汇能:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGYGROUPCO. LTD

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2025-068

德龙汇能集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。

2、股东会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十九次会议于

2025年10月29日审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年11月18日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：

00—15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年11月

18日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。

1/75、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2025年11月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会表决的提案

表一：本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

2/7备注

提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票1.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的√提案》

2、以上提案已经公司第十三届董事会第十九次会议审议通过，具体情况详

见公司2025年10月31日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-067）。

3、以上提案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

4、以上提案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。

2、登记时间：2025年11月14日、11月17日（9:15—11:45，14:15—17:15）。

3、登记地点：本公司董事会办公室。

4、登记所需证件：

（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明

其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东（或其法定代表人）依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者

其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3/75、注意事项：

（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2024年11月17日17:15。来信请在信函上注明“德龙汇能2025年第四次临时股东会”字样。

（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

6、其他事项：

（1）联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能 2025年第四次临时股东会登记）

联系电话：（028）68539558（董事会办公室）

联系人：詹培

（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交

易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）本次股东会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。

（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

4/7五、备查文件

1、公司第十三届董事会第十九次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

5/7附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。

2、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15，结束时

间为2025年11月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6/7附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表（本单位/本人）出席德龙汇

能集团股份有限公司2025年第四次临时股东会，并根据以下指示代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人股票账号：

委托人持股数量及股份性质：

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：