德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGYGROUPCO. LTD

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2025-073

德龙汇能集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特其别董提事示、：监1、事本、次高股级东管会理未人出员现保否证决公提告案内的容情真形实；、准确和完整，公告不存在虚假记载、误2、导本性次陈股述东或会者不重涉大及遗变漏更。前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人：

1）会议召开的时间

*会议时间：

现场会议时间:2025年11月18日（星期三）下午15:00。

*网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日

的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日上

午9：15—下午15：00期间的任意时间。

2）会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

-1-同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3）现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

4）召集人：本公司董事会。

5）主持人：公司董事秦亮先生。

受半数以上董事推举，由公司董事秦亮先生主持本次会议。

6）会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

2、会议出席情况

1）股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共172人，代表股份115885928股，占公司有表决权股份总数的32.6068%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为358631009股，其中公司回购专用账户的股份数量为3226800股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为355404209股，下同）。符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定，大会决议合法有效。

其中：

*出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份

114761828股，占公司有表决权股份总数的32.2905%。

*通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东

171人，代表股份1124100股，占公司有表决权股份总数的0.3163%。

*出席本次股东会现场会议和通过网络投票的中小股东（指除公司董事、-2-高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表171人，代表股份1124100股，占公司有表决权股份总数的0.3163%。

2）公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

3）本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所委派刘浒、赵志莘律师对本

次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次股东会审议通过了全部提案，表决结果具体如下：

非累积投票同意反对弃权是否序提案表决获得号名称情况股数占比股数占比股数占比通过

（股）%（股）%（股）%关于购买

表决结果11573812899.87251440000.124338000.0033

董事、高提案

级管理人其中：通过

员责任险中小股东表97630086.851714400012.810238000.3380决情况的提案

备注：

1、“表决结果”行“占比”，指总投票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

2、“其中：中小股东表决情况”行“占比”，指中小股东投票数占出席本次股东会中小股东

所持有效表决权股份总数的比例。

3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

4、若存在未投票情况，则默认为弃权。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

2、律师姓名：刘浒、赵志莘3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和公司《章程》的规定；

-3-出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第四次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日