德龙汇能:2026年第一次临时股东会决议公告

德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGYGROUPCO. LTD

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2026-010

德龙汇能集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特其别董提事示、：高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载1、、本误次导股性东陈会述未或出者现重否大决遗提漏案。的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人：

1）会议召开的时间

*会议时间：

现场会议时间:2026年2月9日（星期一）下午15:00。

*网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日的

交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日上午9：

15—下午15：00期间的任意时间。

2）会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络-1-形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3）现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

4）召集人：本公司董事会。

5）主持人：公司董事、总裁朱明先生。

受半数以上董事推举，由公司董事、总裁朱明先生主持本次会议。

6）会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

2、会议出席情况

1）股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共191人，代表股份116130444股，占公司有表决权股份总数的32.6756%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为358631009股，其中公司回购专用账户的股份数量为3226800股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为355404209股，下同）。符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定，大会决议合法有效。

其中：

*出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份

114761828股，占公司有表决权股份总数的32.2905%。

*通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东

190人，代表股份1368616股，占公司有表决权股份总数的0.3851%。

-2-*出席本次股东会现场会议和通过网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表190人，代表股份1368616股，占公司有表决权股份总数的0.3851%。

2）公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

3）本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所委派刘浒、赵志莘律师对本

次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次股东会审议通过了全部提案，表决结果具体如下：