德龙汇能:第十三届董事会第二十二次会议决议公告

德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGYGROUPCO. LTD

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2026-012

德龙汇能集团股份有限公司

第十三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十二

次会议通知于2026年3月11日以邮件等方式发出，并于2026年3月11日以通讯表决召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉并办理工商变更登记的议案》；

同意公司结合实际情况，对公司《章程》部分条款进行修订。董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的公司《章程》在公司股东会审议通过之后生效并实施。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈章程〉修正案》。

本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

同意公司结合实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的公司《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈董事会议事规则〉修正案》。

本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于补选公司第十三届非独立董事的议案》；

同意提名王新杰先生、樊春田先生、黄超利先生、李雷先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对王新杰先生、樊春田先生、黄超利先生、李雷先生任职资格进行了审查。

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。